The global framework for fighting financial crime

Miles de millones de euros se dedican anualmente a luchar contra el crimen financiero, sin embargo, la opinión de los expertos es unánime: el marco regulatorio actual no permite que las instituciones financieras combatan esta práctica de una manera efectiva y eficiente, teniendo en cuenta que las metodologías empleadas por los delincuentes evolucionan constantemente.

El presente informe se basa en entrevistas a actores clave de las instituciones financieras y los responsables políticos y reguladores. El documento explora los desafíos existentes en la lucha contra los delitos financieros y ofrece recomendaciones detalladas y alcanzables en siete áreas clave que, en conjunto, proporcionan un camino a seguir para mitigar el impacto de los flujos financieros ilícitos a través de una combinación de reformas regulatorias y cooperación internacional:

1.     Mejoras sistémicas globales para la gestión del riesgo de delitos financieros

2.     Avanzar en la colaboración de los sectores público y privado

3.     Mejorar el intercambio de información nacional e internacional

4.     Mejora del uso y la calidad de los datos

5.     Mejorar los Suspicious Activity Report (SAR)

6.     Proporcionar claridad regulatoria

7.     Aumentar y mejorar el uso de la tecnología para combatir las actividades ilícitas