Fraud & Financial Crime Software Advisory Ha sido salvado
Servicios
Fraud & Financial Crime Software Advisory
Apoyo en la automatización de la Prevención y Detección del Crimen Financiero
Ayudamos al cliente a agilizar, potenciar y rentabilizar la detección y prevención del crimen financiero: fraude interno y externo, blanqueo de capitales, financiación terrorista, evasión de impuestos, sobornos a empleados, abuso en mercados financieros y tráfico y utilización de información privilegiada.
- Definición de modelos de identificación y detección de eventos relevantes, patrones y perfiles de comportamiento, indicios sospechosos, y posibles redes de colusión.
- Análisis, evaluación y selección de software de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Análisis del mapa completo de datos de la empresa cliente, evaluando su disponibilidad, calidad y coste de obtención, y su posible valor para los modelos de detección.
- Definición y ajuste fino de umbrales de detección y otros parámetros de cara a la reducción de falsos positivos sin detrimento de la capacidad de detección.
- Formación al departamento de investigación del fraude; definición de su organización, jerarquía, roles, responsabilidades y flujos de trabajo durante la investigación de las alertas, casos e informes generados.
- Definición y desarrollo de cuadros de mando que permitan medir y gestionar el rendimiento de la función de prevención del fraude.
- Gestión integral de proyectos que involucran a diversos proveedores, coordinándolos para proporcionar una solución íntegra al cliente en los plazos y con la calidad acordada.
