Penal

Soluciones

Penal y Compliance

Servicios Deloitte Legal

Deloitte Legal cuenta con un equipo especializado en materia de regulación enfocado a compliance y derecho penal.

¿Qué hacemos?

Desde el departamento de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal ofrecemos, entre otros, los siguientes servicios: 

  • Diseño, revisión y actualización de los modelos de compliance penal.
  • Servicios integrados de Regulatory & Compliance. Como consecuencia de la cada vez mayor profesionalización de los servicios de nuestros clientes, se ha hecho necesaria la implantación de modelos integrados de cumplimiento. Estos modelos concentran dentro de su alcance el entorno de control específico para cada rama operativa, maximizando así la efectividad de un modelo de cumplimiento global.
  • Diseño de un plan anual de supervisión del modelo de compliance.
  • Elaboración de informes de revisión del modelo de compliance.
  • Diseño e implantación de modelos anticorrupción.
  • Asesoramiento externo al órgano de control.
  • Diseño e impartición de cursos de formación personalizados.
  • Fundamento de una due diligence en materia de compliance.
  • Despliegue internacional del modelo de compliance.
  • Modelo integral de responsabilidad de administradores.
  • Implantación y externalización del Canal de Denuncias.
  • Herramientas informáticas de gestión (GRC).
  • Asesoramiento jurídico-procesal.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?

Contamos con un equipo de profesionales expertos en haber participado en la implantación y seguimiento de cientos de proyectos en materia de cumplimiento y prevención de riesgos penales.

Podemos ayudar a las empresas en todos los aspectos en esta materia: desde el diseño de los modelos, pasando por su supervisión y seguimiento, y hasta la definición de estrategias pre-procesales o defensa de vuestros intereses en el seno del procedimiento judicial.

Si no dispones de suficientes recursos o requieres de un apoyo adicional, puedes externalizar o implantar herramientas a través de nuestros servicios.

Podemos ayudarte también en formaciones específicas, que podrían dirigirse a cualquier tipo de perfiles. Desde planes de formación adaptados a administradores, consejeros y altos directivos, a cualquier otro tipo de perfiles que integren las organizaciones.

Conoce a nuestros expertos

Begoña Fernández Rodríguez

Begoña Fernández Rodríguez

Socia de Deloitte Legal

Begoña es socia de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal. En este equipo, lidera todo el asesoramiento en el desarrollo e implementación de programas de prevención de riesgos penales (Corporate De... Ver más

Borja Almodóvar Puig

Borja Almodóvar Puig

Asociado senior de Deloitte Legal

Borja es asociado senior de cumplimiento y regulatorio de Deloitte Legal. Doctor en Derecho. Abogado experto en Derecho penal económico y Derecho procesal penal. Especialista en delitos societarios y ... Ver más

Manuel Alberto Sánchez Soler

Manuel Alberto Sánchez Soler

Asociado Senior de Deloitte Legal

Manuel se incorporó a Deloitte en 2008 en calidad de director de Deloitte Legal. Ha trabajado en la oficina de Madrid y Valencia durante periodos prolongados de tiempo, desarrollando trabajos en el ár... Ver más

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