Penal y Compliance

¿Qué hacemos?

Desde el departamento de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal ofrecemos, entre otros, los siguientes servicios: 

• Diseño, revisión y actualización de los modelos de compliance penal.
• Servicios integrados de Regulatory & Compliance. Como consecuencia de la cada vez mayor profesionalización de los servicios de nuestros clientes, se ha hecho necesaria la implantación de modelos integrados de cumplimiento. Estos modelos concentran dentro de su alcance el entorno de control específico para cada rama operativa, maximizando así la efectividad de un modelo de cumplimiento global.
• Diseño de un plan anual de supervisión del modelo de compliance.
• Elaboración de informes de revisión del modelo de compliance.
• Diseño e implantación de modelos anticorrupción.
• Asesoramiento externo al órgano de control.
• Diseño e impartición de cursos de formación personalizados.
• Fundamento de una due diligence en materia de compliance.
• Despliegue internacional del modelo de compliance.
• Modelo integral de responsabilidad de administradores.
• Implantación y externalización del Canal de Denuncias.
• Herramientas informáticas de gestión (GRC).
• Asesoramiento jurídico-procesal.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?

Contamos con un equipo de profesionales expertos en haber participado en la implantación y seguimiento de cientos de proyectos en materia de cumplimiento y prevención de riesgos penales.

Podemos ayudar a las empresas en todos los aspectos en esta materia: desde el diseño de los modelos, pasando por su supervisión y seguimiento, y hasta la definición de estrategias pre-procesales o defensa de vuestros intereses en el seno del procedimiento judicial.

Si no dispones de suficientes recursos o requieres de un apoyo adicional, puedes externalizar o implantar herramientas a través de nuestros servicios.

Podemos ayudarte también en formaciones específicas, que podrían dirigirse a cualquier tipo de perfiles. Desde planes de formación adaptados a administradores, consejeros y altos directivos, a cualquier otro tipo de perfiles que integren las organizaciones.