Asiantuntijat

Tapio Usenius

Regulatory Risk

Tapio Usenius

Tapio toimii konsulttina Deloitten Regulatory Risk-tiimissä. Tapio työskentelee pääasiallisesti finanssialan yhtiöiden kanssa talousrikollisuuden torjuntaan liittyvissä projekteissa. Tapiolla on yli viiden vuoden kokemus pankkitoiminnasta ja talousrikollisuuden torjunnan tehtävistä.  Ennen Deloittea Tapio on työskennellyt KYC-prosessiomistajana suurille yritys- sekä instituutioasiakkaille suuressa pohjoismaisessa pankissa. Lisäksi hän on työskennellyt suuryritysten tehostetun tuntemisen parissa, transaktiomonitoroinnissa ja  transaktiomonitoroinnin kehitystehtävissä sekä KYC-robotiikkaan liittyvissä tehtävissä.

Briefly in english:

Tapio is a member of the Regulatory Risk team in Deloitte Finland’s Risk Advisory. Tapio has over 5 years of experience in banking and financial crime prevention. Prior to joining Deloitte, Tapio acted as the KYC process owner for large corporates and institutions at a large Nordic Financial Institution. He has also held roles related to Enhanced Due Diligence of large corporates, optimization of transaction monitoring controls, transaction monitoring investigation and KYC robotics utilization.

Tapio Usenius