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Financial Crime
S’adapter à vos enjeux de compliance avec une offre de services « à la carte »
Dans un contexte de renforcement des réglementations en matière de compliance (Sapin 2, LAB-FT, KYC, sanctions, concurrence, RGPD, etc.), les organisations font face à de nombreux défis, allant de l’obligation d’être en conformité avec la loi à la diffusion d’une culture éthique dans la conduite de leurs affaires et interactions avec leurs parties prenantes. Notre approche vise à vous accompagner qualitativement et efficacement sur ces sujets.
Bénéficiez d’une expertise Forensic dans la gestion de vos risques de compliance
Nous vous assistons, en collaboration avec vos avocats le cas échéant, dans la conception, le déploiement ou l’amélioration de vos dispositifs de compliance, de façon globale et/ou sur des questions spécifiques (rédaction ou revue de vos politiques et procédures, évaluation des risques, due diligence d’intégrité, formation, audit de compliance, due diligence de compliance dans un contexte M&A, dispositif d’alerte, contrôles comptables, contrôles diligentés par les autorités/régulateurs, etc.).
Choisir Deloitte Forensic vous permet de bénéficier d’une équipe multidisciplinaire intervenant à la fois sur la prévention des risques et leur détection à travers des investigations.
Nos facteurs de réussite
Une offre de services à la carte
Nous vous accompagnons aussi bien sur des problématiques ponctuelles que sur l’intégralité de vos programmes de conformité
Vous souhaitez un accompagnement sur mesure concernant vos enjeux de compliance et d’en faire un facteur différenciant ?
Rencontrez nos experts qui vous conseilleront sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de vos programmes de compliance.
Nos experts
Géraldine Llorente
Associée Forensic, Investigation, Financial Crime et eDiscovery
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