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Expertise

Forensic

Fraude, litige, corruption... Agir en toute confiance

Litige, fraude, corruption… La gestion de ces situations sensibles et inhabituelles ne doit rien laisser au hasard. Nos équipes hautement qualifiées, incluant comptables, auditeurs expérimentés, contrôleurs certifiés (certified fraud examiners), enquêteurs de terrain, anciens régulateurs et autres spécialistes en blanchiment d’argent, computer Forensic, analyse de données vous aident à apporter une réponse rapide et efficiente à des situations de défaillances légales, réglementaires et porteuses de risques d’image pour votre entreprise.

Investigations

Les experts en investigation de Deloitte mettent à disposition leurs compétences pour vous permettre de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, d’engager des actions ou de mener des investigations internes sensibles contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité.

Criminalité financière et gestion des risques

L’équipe de gestion des risques de fraude de Deloitte aide les organisations à évaluer leur vulnérabilité, à définir les faiblesses majeures des systèmes et des processus internes et externes et à réduire le risque lié à la criminalité financière.
Nous sommes en mesure de vous aider à développer des politiques, procédures et contrôles anti-fraude et anti-corruption, ainsi qu’à concevoir et dispenser des formations aux dirigeants et au personnel en la matière.

Due Diligence

Le risque règlementaire, risque de fraude, ou de corruption que porte l’entité cible est susceptible d’avoir un impact direct et coûteux sur la réputation et les actifs de l’entité acquérante.

Pour cette raison, les spécialistes de l’investigation doivent être mobilisés dans une due diligence approfondie avant toute opération d’envergure.

Anti-blanchiment et sanctions

Dans un environnement réglementaire changeant, et face à la pression accrue des régulateurs nationaux ou mondiaux, notre réseau mondial d’experts en lutte anti-blanchiment et sanction réglementaire intervient auprès de nombreux clients du secteur banque et assurance sur des problématiques parfois très complexes, diverses et variées.

Arbitrage international

Dans un contexte de globalisation de l’économie et de développement des relations d’affaires et des investissements dans le monde entier, l’arbitrage international devient la méthode privilégiée de résolution de litige transfrontalier. Chez Deloitte, nous comprenons l’enjeu pour nos clients de résoudre leurs litiges au plus tôt, de la façon la plus efficace et la plus favorable possible. Nos experts offrent en ce sens une large expérience de rapports et de témoignages devant des cours arbitrales et des tribunaux, dans différents secteurs, et sur des problématiques très variées.

Contentieux marques et brevets

Une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou contractuelle est envisagée ou en cours. Vous cherchez à valoriser votre marque et à déterminer le quantum des dommages ? Nos équipes déterminent les dommages associés à votre marque et à l'image de votre marque via l'exploitation de données comptables, financières, opérationnelles et économiques.

E-discovery

Dans un litige commercial ou une enquête réglementaire complexe, toutes les parties sont confrontées à la même nécessité : la recherche des preuves. De ce point de vue, l’expérience industrielle et technique mondiale de Deloitte contribue à l’adoption d’une démarche plus intelligente au cours de l’enquête.

Business Intelligence Services (BIS)

Relation avec des parties tierces, investissement, transaction, nous vous apportons des informations précises sur les individus ou les organisations potentiellement à risque qui vous intéressent.