Anti-blanchiment et sanctions

Solutions

Anti-blanchiment et sanctions

Forensic

Nos solutions dédiées à la recherche de blanchiment, de financement du terrorisme et de conformité réglementaire sont là pour répondre à vos problématiques complexes et potentiellement mondiales.

Dans un environnement réglementaire changeant, et face à la pression accrue des régulateurs nationaux ou mondiaux, notre réseau mondial d’experts en lutte anti-blanchiment et sanction réglementaire intervient auprès de nombreux clients du secteur banque et assurance sur des problématiques parfois très complexes, diverses et variées.

En lien avec nos équipes spécialisées sur la banque et l’assurance, nous proposons différents services :

  • Evaluation du programme de conformité
  • Evaluation du programme de gestion des risques
  • Conseil sur la connaissance de vos clients (Know Your Customer)
  • Revue de transactions, investigation
  • Formation

Nos experts

Karl Payeur

Karl Payeur

Associé, responsable Forensic

Karl dirige le département Forensic de Deloitte Paris. Il s’est spécialisé dans ce domaine depuis 15 ans et a travaillé précédemment chez Deloitte Canada et Deloitte Cayman. Il a réalisé des missions ... En savoir plus