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Forensic

Relation avec des parties tierces, investissement, transaction, nous vous apportons des informations précises sur les individus ou les organisations potentiellement à risque qui vous intéressent.

Les décisions importantes nécessitent une bonne compréhension des faits qui ne sont pas toujours immédiatement accessibles.


L’équipe Business Intelligence Services (BIS) de Deloitte mène pour cela des recherches contextuelles confidentielles sur les entreprises, individus et évènements en combinant l’examen des archives publiques, des sources libres que constituent par exemple les bases de données commerciales, des archives de presse et de l'Internet.

Notre équipe bénéficie aussi d’un accès à un réseau étendu de sources d’informations confidentielles dans de nombreux secteurs d'activité et ce, afin de fournir aux clients une vue d’ensemble et leur permettre de prendre des décisions avisées.

Nous aidons nos clients à mieux comprendre leurs partenaires commerciaux potentiels, leurs cibles d’acquisition ou d’alliance, leurs clients potentiels et leurs principaux investisseurs. La portée de chaque mission est déterminée d’un côté par les besoins spécifiques du client et la nature de la relation souhaitée, de l’autre par notre compréhension et notre connaissance des risques prévalant dans le pays ou le secteur concerné.

Bien que chaque mandat soit différent, nos recherches ont en commun de porter sur l’historique, les activités et la réputation de la cible, les antécédents de ses dirigeants, la source de son capital initial, l’issue des autres transactions similaires qu’elle a effectuées, l’obtention et le maintien de licences et de contrats gouvernementaux utiles, l’usage (ou l’abus) de son influence politique, les conflits d’intérêt et, le cas échéant, ses liens avec le crime organisé et d’autres sujets de préoccupations éventuels.

Dans certaines situations, les clients ont besoin d’une évaluation de l’environnement général du marché plutôt que des entités individuelles. Notre éventail de sources nous permet de leur donner des conseils personnalisés sur les différents facteurs de risque, notamment les structures politiques, les acteurs clés du monde des affaires et du monde politique, le risque de crime organisé et les questions législatives et réglementaires.

Ces analyses peuvent être réalisées à un moment précis ou donner lieu à un suivi sur une période prolongée en vue de préparer ou d’accompagner les activités courantes de l’entreprise sur un certain marché.

Nos experts

Karl Payeur

Karl Payeur

Associé, responsable Forensic

Karl dirige le département Forensic de Deloitte Paris. Il s’est spécialisé dans ce domaine depuis 15 ans et a travaillé précédemment chez Deloitte Canada et Deloitte Cayman. Il a réalisé des missions ... En savoir plus

Elisabeth Avril

Elisabeth Avril

Associée Forensic, Litiges et Investigations

Elisabeth conduit des missions d’investigation et d’expertise indépendante en France et à l’international, avec des spécialités variées : criminalité financière, whistleblowing, due diligence anti-cor... En savoir plus