Investigations forensic

Solutions

Criminalité financière et gestion des risques

Forensic

L’équipe de gestion des risques de fraude de Deloitte aide les organisations à évaluer leur vulnérabilité, à définir les faiblesses majeures des systèmes et des processus internes et externes, et à réduire le risque lié à la criminalité financière.

Nous sommes en mesure de vous aider à développer des politiques, procédures et contrôles anti-fraude et anti-corruption, ainsi qu’à concevoir et dispenser des formations aux dirigeants et au personnel en la matière.

 

Nous mettons à votre disposition une série d’outils et d’approches visant à faciliter à la mise en place d’un système de gestion du risque lié à la criminalité financière.

Diagnostic de vulnérabilité

Notre diagnostic identifie les lacunes et problèmes potentiels de conformité législative et réglementaire et propose une analyse objective de la gestion du risque de fraude d’une organisation.

D&Termine

Notre outil d’enquête web permet à une organisation de comprendre et d’analyser les perceptions, l’attitude et l’expérience de son personnel en matière de fraude et d’éthique commerciale, et ainsi d’identifier les faiblesses et facteurs de risque potentiels.

Ateliers sur la vulnérabilité

Ces ateliers reflètent un processus extrêmement participatif qui regroupe le personnel et le management et permet ainsi d'identifier le degré de vulnérabilité spécifique lié à la fraude financière.

DTect

DTect est un outil exclusif d'analyse de données électroniques qui nous permet d’analyser de très grandes quantités de données présentes dans toute l’entreprise et d’enquêter sur d’éventuels signaux d’alerte ou indicateurs de fraude.

Formation du personnel

Notre offre de formation du personnel permet d'aider une organisation à sensibiliser ses employés à la fraude.

Procédures et permanences téléphoniques destinées aux lanceurs d’alertes

Nous venons en aide aux organisations dans la mise en place de procédures et de permanences téléphoniques destinées aux lanceurs d’alertes (whistleblower). Nous procédons également à la mise sur pied de plans d'actions en cas de fraude avérée.

Nos experts

Karl Payeur

Karl Payeur

Associé, responsable Forensic

Karl dirige le département Forensic de Deloitte Paris. Il s’est spécialisé dans ce domaine depuis 15 ans et a travaillé précédemment chez Deloitte Canada et Deloitte Cayman. Il a réalisé des missions ... En savoir plus

Elisabeth Avril

Elisabeth Avril

Associée Forensic, Litiges et Investigations

Elisabeth conduit des missions d’investigation et d’expertise indépendante en France et à l’international, avec des spécialités variées : criminalité financière, whistleblowing, due diligence anti-cor... En savoir plus

Louise Chasse

Louise Chasse

Directrice Forensic, Investigation

Louise est spécialisée en criminalité financière. Elle détient le titre d’expert en juricomptabilité (CA-IFA). Ancienne auditrice, elle a commencé chez Deloitte au Canada en 2004 puis a rejoint l’équi... En savoir plus