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Forensic

Nous vous accompagnons dans le contexte de fusions-acquisitions pour mener des diligences visant à évaluer le risque de fraude ou de corruption de la cible.

Une organisation peut s'exposer au risque de se retrouver dans une situation potentiellement dommageable à de nombreuses reprises, notamment lors de l'achat d'une autre entité, l'acquisition de titres, la conclusion d'un accord de coopération avec une autre organisation, la prise de participation minoritaire dans une autre entreprise, etc.

Le risque règlementaire, risque de fraude, ou de corruption que porte l’entité cible est susceptible d’avoir un impact direct et coûteux sur la réputation et les actifs de l’entité acquérante.

Pour cette raison, les spécialistes de l’investigation doivent être mobilisés dans une due diligence approfondie avant toute opération d’envergure.

Les questions suivantes doivent être prises en compte pour évaluer les risques de la transaction :

  • La législation est-elle respectée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et/ou les conflits d’intérêt 
  • Quels sont les risques de fraude grave et les contrôles mis en place pour les prévenir ?
  • Quel est le niveau de connaissance de la réputation et des relations commerciales du partenaire des transactions et de son équipe dirigeante ?
  • Comment établir un tableau de bord efficace et utile pour réaliser la due diligence?


Nos équipes vous accompagnent à la fois sur la phase de diagnostic de votre organisation mais également sur la phase de testing et d’interview nécessaire pour vérifier la bonne implantation des procédures sur les aspects les plus sensibles de votre activité.

Nos experts

Karl Payeur

Karl Payeur

Associé, responsable Forensic

Karl dirige le département Forensic de Deloitte Paris. Il s’est spécialisé dans ce domaine depuis 15 ans et a travaillé précédemment chez Deloitte Canada et Deloitte Cayman. Il a réalisé des missions ... En savoir plus

Elisabeth Avril

Elisabeth Avril

Associée Forensic, Litiges et Investigations

Elisabeth conduit des missions d’investigation et d’expertise indépendante en France et à l’international, avec des spécialités variées : criminalité financière, whistleblowing, due diligence anti-cor... En savoir plus

Cyril Naudin

Cyril Naudin

Directeur Forensic, Investigation

Cyril est expert-comptable et spécialiste Forensic. Depuis 2003, il a travaillé sur de nombreux dossiers Forensic, incluant des investigations, des audits internes, des contentieux et des arbitrages. ... En savoir plus