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Seminario: Cumplimiento de las obligaciones de las Personas Obligadas y formas de mitigar los riesgos en materia contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, inmobiliarias, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, contadores públicos y auditores, ejecutivos, gerentes, personal de Recursos Humanos, entre otros.

Contenido:

1. Orígenes y evolución en la Prevención del Lavado de Dinero

2. Incidencias de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

3. Normativa Guatemalteca vigente relacionada a la prevención de Lavado de Dinero/ Financiamiento al Terrorismo

4. Alcance de la normativa vigente y sus efectos en las sociedades mercantiles

5. ¿Cómo detectar riesgos de lavado de dinero dentro de las personas jurídicas en Guatemala? ¿Y como mitigarlos?

6. Política conozca a su cliente y su empleado

7. Noticias relacionadas con casos del lavado de dinero

8. Forma de atender requerimientos de información de la IVE

Expositores:

Víctor Contreras

Senior Manager de Impuestos y Oficial de Cumplimiento Titular

Ruth Toledo

Gerente Deloitte Legal y Oficial de Cumplimiento Suplente.

Información:

Fecha: martes 20 de agosto, 2019
Registro: 7:30 a 8:00 horas
Seminario: 8:00 a 11:30 horas
Lugar: Deloitte Training Center -DTC- 5a ave. 5-55 zona 14, Edificio Europlaza Torre IV nivel 7, oficina 702 
Inversión: Q500 + IVA incluye material, parqueo y coffee break

Aceptamos tarjeta de crédito

Para inscripciones:

Sahara Portillo | sahportillo@deloitte.com | 2384 6504
Raquel Portillo | thportillo@deloitte.com | 2384 6500 ext. 6617