Delitos financieros

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Delitos Financieros

Fraude y lavado de dinero

La presión regulatoria actual, la globalización y las exigencias del mercado obligan a compañías e instituciones estar vigilantes y poner los medios para evitar la comisión de delitos financieros.

Esta conferencia pretende brindar herramientas que permitan a empresas y entes públicos identificar riesgos y prevenir la comisión de estos delitos.

Dirigido a

Directores generales y financieros, oficiales de cumplimiento, responsables de riesgos, auditores internos, abogados corporativos, consejeros delegados y directores de operaciones.

Expositor Internacional

Rodrigo Olivero
Director de Forensic & Disputes Services de Deloitte Argentina, con más de 10 años de experiencia, especialista en fraude corporativo, investigaciones forenses, inteligencia corporativa, soporte de litigio legal y cumplimiento internacional. Ha conducido o participado en numerosos casos de alto perfil en más de 15 países en Américas, Europa y Medio Oriente. Es miembro de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS).

Información

Lugar: Hotel Real InterContinental, Tegucigalpa

Fecha: Miércoles 29 de junio

Hora: De 9:00 am a 1:00 pm (Registro 8:30 am)

Inversión: $100 + 15% ISV

Para inscripciones

Cinthya Martínez
cmartinez@deloitte.com
Tel.: 2231 3131