Novosti

Adriatic Financial Crime Akademija

Jedinstveni obrazovni program u tri modula

Kako bi osigurali djelotvornost sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT), financijske organizacije i ostali porezni obveznici su, prema EU i nacionalnom zakonodavstvu, dužni osigurati redovno obrazovanje ovlaštenim osobama za SPNFT i njihovim zamjenicima.

Deloitte i R.U.R. d.o.o. vas zato sa zadovoljstvom pozivaju na Adriatic Financial Crime Akademiju, jedinstveni program s naglaskom na aktualna pitanja i praktična rješenja stvoren s ciljem obogaćivanja znanja ovlaštenih osoba za SPNFT-a i njihovih zamjenika. Akademija će se održati u tri sadržajno povezana modula, u kojima će domaći i strani stručnjaci predstaviti zakonodavne zahtjeve i novosti kao i najbolje prakse iz područja SPNFT-a i otkrivanja financijskog kriminala.

Prvi modul Adriatic Financial Crime Akademije održat će se 22. svibnja 2018. godine u prostorima Deloittea (ZagrebTower, Radnička cesta 80/6., 10000 Zagreb).

U nastavku je program seminara:

8:30 - 9:00

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

9:00 - 9:15

Dobrodošlica i pozdravni govor

  • Klaudijo Stroligo, R.U.R. d.o.o., Slovenija
  • Vanja Vlak, Deloitteov partner u Odjelu revizije, Hrvatska

9:15 - 10:15

Izlaganje:

Očekivane nove AML/CFT regulative u EU

  • Klaudijo Stroligo, R.U.R., Slovenija

10:15 - 11:45

Izlaganje:

Nadnacionalna i nacionalna procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma (pogled iz financijskog sektora)

  • Marcela Kir, Hrvatska Narodna Banka, Hrvatska

11:45 - 12:00

Stanka za kavu

12:00 - 13:30

Izlaganje

Nove tipologije pranja novca i indikacije sumnjivih transakcija

  • Klaudijo Stroligo, R.U.R., Slovenija

13:30 - 14:15

Ručak

14:15 - 15:45

Izlaganje

Organizacijska struktura i izvještajni zahtjevi odjela za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

  • Sonja Kolar, Addiko bank, Slovenija
  • Krešimir Herceg, Sberbank, Hrvatska

15:45 - 16:00

Stanka za kavu

16:00 - 17:00

Izlaganje

Izazovi vezani uz implementaciju dubinskog snimanja za visokorizične klijente

  • Klaudija Jurkošek Seitl, Deloitte, Slovenija

 

Detaljan sadržaj prvog modula, zajedno s cijenama paketa, prikazan je u privitku.

Iznosi kotizacije:

Kotizacija za sudjelovanje na 1. modulu iznosi 1.400,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale, pauze s kavom i ručak.

Popusti:

  • 5% popusta za uplate do 5. svibnja 2018. godine;
  • 15% popusta na ukupnu cijenu za prijavu dvije osobe iz istog društva;
  • 20% popusta na ukupnu cijenu za prijavu tri ili više osoba iz istog društva;
  • Za uplatu za sudjelovanje na oba modula kotizacija iznosi 2.500,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu).

Kako se prijaviti:

Prijaviti se možete slanjem svojih kontakt podataka (ime, prezime, funkcija, naziv poduzeća/institucije, broj telefona, e-mail adresa) na mmajstorovic@deloittece.com, a najkasnije do 17. svibnja. Možete birati između prijave za prvi modul ili cijeli program.

Plaćanje:

Iznos kotizacije uvećan za PDV (25%) molimo uplatite do 17. svibnja na račun Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa: 2340009-1110172409 IBAN: HR43 2340 0091 1101 7240 9. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 22052018.

Adriatic Financial Crime Akademija nastavit će se u studenom 2018. s modulom 2, kada će se održati Međunarodni tjedan prevencije protiv prijevara.

Predavači na modulu 1:

Klaudijo Stroligo

Zamjenik direktora R.U.R. d.o.o. i vanjski savjetnik iz područja sprečavanja pranja novca pri međunarodnim organizacijama Svijet Europe, OZN i Svjetske Banke.
Od 2007. do 2017. je radio kao viši stručnjak u Financijskom sektoru Svjetske banke, a do travnja 2012. je bio mentor Svjetske banke/UNODC-GPML za borbu protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma u središnjoj Aziji.
Dvanaest godina, do 2007. godine, je bio ravnatelj slovenskog Ureda za pranje novca, a do 1995. godine kriminalistički istražitelj i voditelj Odjela za kriminal na području vanjske trgovine u PU Ljubljani i Ministarstvu unutarnjih poslova.

Čini se kako financijski kriminal kao i oni koji se njime bave, zahvaljujući razvoju i zloupotrebi novih tehnologija, nikada prije nisu bili u tako velikoj prednosti pred zakonom kao posljednjih godina.

Klaudija Jurkošek Seitl

Menadžerica u slovenskom uredu Deloittea specijalizirana za forenziku i vodeća savjetnica za borbu protiv pranja novca u Deloitte Adriatic clusteru.
Prije dolaska u Deloitte Klaudija je radila za slovensku filijalu najveće europske bankarske grupe, u kojoj je 2013. imenovna za voditeljicu ureda za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma (AML/CTF). Aktivna je članica u AML/CTF odboru Slovenske udruge banaka, gdje je 2016. godine imenovana za predsjednicu.

Tijekom desetljeća, sprečavanje rizika financijskog kriminala postalo je važna tema regulatora na međunarodnoj i lokalnoj razini.
Stoga, u kontekstu financijskog kriminala, također razmišljam o izazovu s kojima se suočavaju financijske tvrtke, odvjetnici, računovođe i mnogi drugi kako bi postali i ostali u skladu s propisanim zakonima.

Marcela Kir

Mr.sc. Marcela Kir glavna je savjetnica u Sektoru platnog prometa Hrvatske narodne banke. Magistrirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih nekoliko godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Usavršavala se u bankarskim poslovima u Njemačkoj pod pokroviteljstvom vlade Republike Njemačke, kraće vrijeme boravila je u SAD na praksi američkog bankarstva, položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), član je delegacije Republike Hrvatske pri Posebnom odboru Vijeća Europe Moneyval te financijski evaluator za potrebe Moneyvala. Polazila je brojne tečajeve i usavršavanja u zemlji i inozemstvu. Član je međuinstitucionalnih radnih skupina u zemlji, autor brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Svi dionici financijske industrije nastoje uhvatiti korak s tehnološkim inovacijama, biti konkurentni po vrsti usluga koje nude, kanalima distribucije, brzini i jednostavnosti za klijente. I kriminalci isto tako nastoje tehnološki napredak iskoristiti za svoje ciljeve. U toj trci regulator ima tešku i permanentnu zadaću pomiriti dobrodošle novitete u industriji s uvijek potrebnim oprezom, zaštitom sredstava klijenata i financijskog sustava u cjelini.

Krešimir Herceg

Chief AML Officer u Sberbank d.d. Zagreb, predsjednik Odbora za sprječavanje pranja novca pri Hrvatskoj udruzi banaka, zamjenik predsjednika Odbora za sprječavanje pranja novca pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, član zakonodavne radne skupine za implementaciju EU 4 AML direktive u hrvatski pravni sustav. Više od 25 godina iskustva u hrvatskom bankarskom sektoru u sklopu međunarodnih bankarskih grupacija.

Financijski kriminal je, najjednostavnije rečeno zlouporaba financijskog sustava sa svrhom stjecanja sredstava proizašlih iz kriminalnih aktivnosti.
Uloga kreditnih i financijskih institucija, prvenstveno banaka je provođenje mjera, radnji i postupanja kako bi tu zlouporabu otkrile i spriječile.
Obzirom da su kriminalci uvijek korak ispred banaka možemo reći da je to beskrajna utrka u kojoj banke nastoje svim sredstvima smanjiti prednost kriminalaca na najmanju moguću.
Jedno od sredstava u toj utrci je sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kao neizostavna karika u lancu borbe protiv financijskog kriminala.
Danas, kada su financijske tehnologije neizostavni dio naših života veliki je izazov držati korak u utrci sa kriminalcima čije radno vrijeme je 24/7 – 365 dana u godini.
Da bi banke ostale u utrci trebaju se svojim IT sustavima prilagoditi modernim zahtjevima i sve većem regulatornom pritisku, pravilno procijeniti rizik kojem su izložene, dodatno ulagati u edukaciju zaposlenika i uspostaviti jasnu liniju interne komunikacije sa ciljem brzog djelovanja u pokušaju zamrzavanja sredstava i oduzimanju nezakonito stečenih sredstava.

Je li Vam ovo bilo korisno?