Áreiðanleikakönnun einstaklinga | Customer Due Diligence

Deloitte telst vera tilkynningarskyldur aðili samkvæmt lög um nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Hluti af þeirri skyldu er að kanna áreiðanleika upplýsinga um viðskiptavini og að þeir sanni á sér deili.

Hluti af okkar aðgerðum til að framfylgja lögunum er framkvæmd áreiðanleikakönnunar og treystum við á samvinnu okkar viðskiptavina. 

Deloitte notast við lausn Taktikal sem notast við rafræn skilríki til auðkenningar.

 > Áreiðanleikakönnun

English version

Deloitte is a reporting entity under Icelandic Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act No. 140/2018 (AML). Deloitte‘s obligations under AML includes a customer due diligence (CDD) process.

The CDD involves processing of personal data such as name, phone number, social security number, e-mail and informdtion on political relations to determine if an individual is a politically exposed person (PEP), including by checking official PEP and sanctions lists.

Where relevant, personal data is processed by Taktikal, Deloitte‘s sub-processor.

 > Customer Due Diligence