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Indagine Globale sulle Cripto-attività

A cura di: Maria Fazio, Davide Secci, Enrico Lentini Santo

Deloitte Risk Advisory Italia ha condotto un'indagine globale per comprendere le principali iniziative dei player nel mercato dei cripto-asset. L'indagine è stata condotta con l'aiuto della Global community di Deloitte ed ha coinvolto 13 player appartenenti sia a paesi UE che Extra-UE.

La survey è finalizzata a comprendere le scelte intraprese o che hanno intenzione di intraprendere i principali peer internazionali in merito ai seguenti ambiti di indagine:

  • Principali attività e/o iniziative in perimetro rispetto agli ambiti legati alle cripto-attività
  • Modello di Compliance adottato dai player partecipanti alla survey per presidiare i rischi connessi alle cripto-attività.

Principali Risultati:

  • La maggior parte degli attori si concentra sulla clientela Istituzionale, Private e Corporate e risultano particolarmente preoccupati sui rischi di Compliance, Reputazionali, IT e Cyber, Antiriciclaggio e di Terze Parti.
  • L’analisi svolta sui modelli di organizzazione della funzione Compliance, mostra che la maggior parte degli attori utilizza un modello di supervisione misto che include funzioni specialistiche (58%) o un modello di supervisione diretto senza funzioni specialistiche (42%).
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