サービス

反社チェックツールサービス

60万件超の格納データで個人・法人両方に対応し、オペレートセンターによるサポート体制も充実したデロイト トーマツの反社チェックツール

反社チェックをめぐっては、工数、精度、業務・プロセス等に課題を抱える企業が少なくありません。デロイト トーマツの反社チェックツールサービスでは、60万件以上の格納人物データを有し、個人と法人に対応しています。また、ご利用のニーズにより、突発的あるいは定期的な大量の確認作業等に対し、デロイト トーマツのオペレートセンターにより様々なプランでご支援可能です。

企業は反社チェック業務に関するさまざまな課題を抱えている

昨今、危機管理・レピュテーショナルリスク管理、政府指針対応、そしてマネロン・テロ資金供与対策ガイドライン対応といった観点から反社チェック(コンプライアンスチェック、ネガティブチェックなど)はビジネス運営上必須となっています。しかし、反社チェックなどの運用方法は各企業に委ねられており、さまざまな課題も浮き彫りになっています。

例えば、以下のような課題に頭を悩ませる企業は少なくありません。

工数に関する課題

  • ヒットした件数が多い場合、情報をチェックするのに時間がかかる
  • 取引先が多い場合、大量検索に時間がかかる
  • チェックの作業工程にマニュアル作業が多い

精度に関する課題

  • 健全度を見極めることが難しい

業務・プロセスに関する課題

  • 作業フローの属人化
  • 運用ルールが定着しない
  • 証跡を残すのが大変

デロイト トーマツが提供する反社チェックツールサービス

反社チェックにおけるさまざまな課題を解決するために、デロイト トーマツは「反社チェックツールサービス」を提供します。本サービスは、60万件以上の格納データを有し、個人と法人の両方に対応しています。また、ご利用のニーズにより、デロイト トーマツのオペレートセンターでの突発的あるいは定期的な大量の確認作業等、様々な形でご支援可能です。

本サービスの主な特徴は以下の通りです。

個人と法人に対応

  • スプレッドシートによる一括検索にも対応し、データベースへのAPI接続によりチェック結果を速やかに提供
  • 法人は登記情報提供サービスよりデータを取得し、登記簿上の代表者等の反社チェックも同時に実施
  • ネガティブワードによる記事検索ヒット数も提供

反社データベースの格納人物データは60万件超

  • およそ1.2万件の暴力追放運動推進センター(暴追センター)に加えパブリック公表リスト、全国報道機関情報などの情報も反映した人物データを格納
  • 経過年数による蓄積データ削除は無し

企業の多様な環境・人材に対応可能なツール

  • 一般的な事務のワークフローに馴染むシンプルな構成のウェブツール、1時間程度の研修で利用可能
  • インストール不要でリモートワークにも対応(IPアドレスは社内環境に固定)

さまざまなニーズに応じた人的サポート体制をデロイト トーマツより提供

  • 突発的あるいは定期的な大量の確認作業をデロイト トーマツのオペレートセンターで支援
  • 繁忙期に人員が足りず困っている場合、または専属のスタッフがいない場合は、デロイト トーマツのオペレートセンターの専属スタッフが代わりに対応
  • 記事検索の内容を知りたい、深堀調査をしたい、などの個別ニーズに対しても、デロイト トーマツのオペレートセンターを活用したサービスをご提案可能
  • 個社のテンプレートやフォーマットに応じた資料やレポートの作成も可能。もちろん海外本社対応として英語による支援も可能
     

費用は定額料金や基本料金+従量課金等ニーズに応じて選択可能です。さらに、繁忙期のみのサポートといったリクエストにも柔軟に対応できます。
詳しくは、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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※貴社および貴社の関係会社とデロイト トーマツ グループの関係において監査人としての独立性が要求される場合、本サービス内容が限定的となる、あるいはご提供できない可能性があります。詳細はお問合せください。

KYC(本人確認)を専門とする株式会社TRUSTDOCKと提携した反社チェックツール

デロイト トーマツの反社チェックツールサービスは、以下の特徴を兼ね備えた株式会社TRUSTDOCKと提携して展開しています。

  • KYC(本人確認)専門のツールおよびサービス提供業者
  • 唯一のKYC(本人確認)等に特化したBPOマネジメント運営会社
  • 犯罪収益移転防止法に準拠した本人確認に準じた品質

 

プロフェッショナル

早竹 裕士/Hiroshi Hayatake

早竹 裕士/Hiroshi Hayatake

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー パートナー

システムベンダーにて国際決済システムを担当後、大手監査法人にて金融機関に対するアドバイザリー業務に従事。2018年に当法人に入社後は、DX支援チームリーダー及び財務リスクチームリーダーとしてビジネスモデル変革に携わっている。デジタル戦略・デジタルリスク管理、経営管理、データマネジメント、キャッシュマネジメント等の支援業務に従事。... さらに見る

栗原 啓/Toru Kurihara
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー ディレクター


長津 成幸/Shigeyuki Nagatsu
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー マネジャー

※所属などの情報は執筆当時のものです。