サービス

規制遵守関連サービス(FCPA対応等)

企業の海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄禁止法(UK Bribery Act)やマネーロンダリングのリスク軽減対策などの効果的・効率的な法規制遵守に関するサービスをご紹介します。

提供サービス内容

事業遂行における法規制遵守体制の構築・運用の支援サービスおよび法規制違反時の調査を実施します。(各サービスの詳細は、リンク先をご参照下さい。)

  • 海外腐敗行為防止法(FCPA)・英国贈収賄禁止法関連サービス 
    FCPA(海外腐敗行為防止法)、英国贈収賄禁止法(UK Bribery Act)をはじめとする各国の汚職防止法対応関連サービス。 コンプライアンスプログラム構築、内部監査、第三者デューデリジェンス、企業買収(M&A)局面における贈収賄リスク管理といった平時の対応、および贈賄の兆候発覚時の社内調査や当局調査対応への支援を行います。
  • マネー・ロンダリング対策(AML)関連サービス 
    デロイト トーマツ グループは、マネーロンダリング(資金洗浄)についての深い見識と経験を駆使し、その企業が晒されているマネーロンダリングリスクに応じて、効果的、また包括的にマネーロンダリング行為への対策の構築、導入、強化を支援します。


なお、上記以外でも各企業のニーズに合わせたサービスを御提案します。