Точка зрения
Раздвигая границы возможного:
эффективное использование технологий анализа данных при проведении внутренних расследовани
Мошеннические схемы могут быть очень простыми (например, двойное списание средств за одну операцию), а могут — и очень комплексными (например, когда злоумышленники ведут изощренную игру с взаимосвязанными транзакциями с привлечением третьих лиц).
Однако обманные схемы любого масштаба неизменно приводят к ущербу для организаций и угрозам благополучию людей.
По мере того как злоумышленники пополняют арсенал своих методов, компании начинают внедрять комплексные подходы к обнаружению подозрительных операций на основе расширенного анализа данных.