Перспективы
Пять вопросов в области финансовых преступлений
Риск с разных точек зрения
Финансовые преступления — это широко известная и распространенная проблема, которая оказывает влияние на ценность бренда, репутацию, гудвилл и прибыль многих организаций. Кроме риска возникновения потерь в результате финансовых преступлений компании также сталкиваются с ростом издержек в смежных областях.
Можно назвать следующие факторы, ведущие к повышению издержек и рисков, связанных с финансовыми преступлениями: соблюдение усложняющегося законодательства, усилия по выявлению преступлений, внутренние расследования потенциальных нарушений, действия правоохранительных органов и связанные с ними штрафы и санкции, групповые иски и другие судебные процессы. С целью эффективного выявления, оценки, предотвращения и реагирования на финансовые преступления компании должны использовать стратегический и всесторонний подход к управлению рисками.
В этом выпуске «Риск под разными углами» Питер Дент, партнер «Делойта» в Канаде и руководитель Группы по финансовым расследованиям и инициативам в области международных финансовых преступлений отвечает на пять вопросов, касающихся данной области. Далее, Энтони Десантис, руководитель практики по анализу данных в «Делойт Транзакшнс и Бизнес Аналитикс Эл-Эл-Пи», филиале «Делойт Файнэншл Эдвайзори Сервисис Эл-Эл-Пи» в США, подробно рассматривает использование больших массивов данных для предотвращения рисков мошенничества.
В этом выпуске «Риск под разными углами» рассматривается ряд вопросов, представленных ниже.
- Что такое финансовое преступление?
- Почему финансовое преступление представляет сегодня серьезную угрозу?
- Как компании справляются с рисками, связанными с финансовыми преступлениями?
- Почему программы компаний по соблюдению законодательства, предотвращению мошенничества, отмывания денег и прочие схожие программы не приносят результата?
- Какую роль в управлении рисками финансовых преступлений играют технологии?
Также в выпуске дается описание того, как использовать большие массивы данных для предотвращения рисков мошенничества.
на английском языке