Перспективы
Пять вопросов о финансовых преступлениях
Риски
Финансовые преступления – хорошо всем известная и распространенная проблема, которая оказывает влияние на стоимость бренда и репутацию, гудвил и выручку многих организаций. Кроме риска убытков в результате самого финансового преступления, компании также сталкиваются с резко возрастающими затратами в смежных областях.
Соблюдение ужесточающихся нормативных требований, принятие мер по выявлению таких преступлений, внутренние расследования потенциальных нарушений, внешние меры дисциплинарного характера и любые связанные с ними штрафы или пени, групповые иски и прочие разбирательства в суде – факторы, которые обуславливают рост затрат и рисков, связанных с финансовыми преступлениями. Для эффективного выявления, оценки, предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями организации должны рассматривать использование более стратегического и целостного подхода к управлению рисками.
Данное исследование отвечает на следующие вопросы:
1. Что подразумевается под финансовым преступлением?
2. Почему финансовое преступление представляет сегодня серьезную угрозу?
3. Как компании справляются с рисками, связанными с финансовыми преступлениями?
4. Почему программы компаний по соблюдению требований, противодействию мошенничеству, отмыванию денег и схожие программы не приносят результата?
5. Какую роль играют технологии в управлении рисками финансовых преступлений?
Также в нем подробно анализируется использование больших массивов данных для предотвращения рисков мошенничества.
Документ на английском языке.