Перспективы

Пять вопросов о финансовых преступлениях

Риски

Финансовые преступления – хорошо всем известная и распространенная проблема, которая оказывает влияние на стоимость бренда и репутацию, гудвил и выручку многих организаций. Кроме риска убытков в результате самого финансового преступления, компании также сталкиваются с резко возрастающими затратами в смежных областях.

Соблюдение ужесточающихся нормативных требований, принятие мер по выявлению таких преступлений, внутренние расследования потенциальных нарушений, внешние меры дисциплинарного характера и любые связанные с ними штрафы или пени, групповые иски и прочие разбирательства в суде – факторы, которые обуславливают рост затрат и рисков, связанных с финансовыми преступлениями. Для эффективного выявления, оценки, предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями организации должны рассматривать использование более стратегического и целостного подхода к управлению рисками.

Содержание

Данное исследование отвечает на следующие вопросы:

1.    Что подразумевается под финансовым преступлением?

2.    Почему финансовое преступление представляет сегодня серьезную угрозу?

3.    Как компании справляются с рисками, связанными с финансовыми преступлениями?

4.    Почему программы компаний по соблюдению требований, противодействию мошенничеству, отмыванию денег и схожие программы не приносят результата?

5.    Какую роль играют технологии в управлении рисками финансовых преступлений?

Также в нем подробно анализируется использование больших массивов данных для предотвращения рисков мошенничества.

Документ на английском языке.
Did you find this useful?