Наталья Гордиенко

Наталья присоединилась к «Делойт» в 2012 году, проработав более четырех лет в отделе Форензик другой фирмы "Большой четверки", специализирующейся на расследованиях мошенничества. Консультационный опыт Натальи включает в себя ряд расследований мошенничества как в качестве руководителя, так и в качестве члена команды. Наталья также участвовала в ряде расследований и комплаенс проверок в соответствии с Законом о коррупции за рубежом (FCPA). Наталья разрабатывала рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля и внедрению мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией для компаний из разных индустрий. Опыт Натальи также включает построение систем противодействия коррупции и мошенничеству с нуля, написание комплаенс политик и процедур, подготовка матриц комплаенс рисков.

Наталья имеет опыт проведения расследований мошенничества для клиентов в сфере FMCG, розничной торговли, ТМТ, промышленных товаров, страхования, сельском хозяйстве; опыт проверок на соответствие требований FCPA / ABC для фармацевтических, нефтегазовых и IT-компаний; опыт анализа рисков мошенничества в нефтегазовых, IT, сельскохозяйственных компаниях и банках.

Образование и профессиональная квалификация:

•Магистр экономики, Финансовая академия при Правительстве РФ

•Northumbria University, Bachelor of Economic Arts

•Certified Fraud Examiner