Наталья Гордиенко

Опыт

Наталья присоединилась к команде «Делойт» в 2012 году, проработав более четырех лет в отделе Противодействие мошенничеству другой фирмы «Большой четверки", специализирующейся на расследованиях мошенничества. Наталья является сертифицированным специалистом по расследованию мошенничества (CFE) с более чем 14-летним опытом работы в области предотвращения, обнаружения и реагирования на мошенничество. Наталья обладает глубокими знаниями в области совершенствования процессов и улучшения внутреннего контроля в компаниях различных отраслей, управления рисками, комплаенс-подходов, глубокими знаниями и пониманием международных нормативных требований. Консалтинговый опыт Натальи включает ряд расследований мошенничества как в качестве руководителя группы, так и в качестве члена группы. Наталья также принимала участие в ряде расследований на предмет соответствия требованиям Закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» (FCPA). Наталья разрабатывала рекомендации по улучшению контрольной среды и внедрению мер по борьбе с мошенничеством. Наталья имеет опыт руководства группой до 15 человек, проводящей трансграничные расследования. 

Недавний опыт включает:

Наталья успешно руководила более чем 100 проектами на различных рынках, включая СНГ, Италия, Финляндию, Чехию и Германию, в том числе:

• Расследование обвинений в мошенничестве в закупочном процессе и управления персоналом в нефтегазовой компании;
• Расследование обвинений в мошенничестве в процессе продаж и маркетинга для компаний по производству потребительских и промышленных товаров, ИТ и фармацевтических компаний;
• Подготовка матрицы рисков коррупции и мошенничества и контролей для нефтегазовых, ИТ, сельскохозяйственных компаний и банков; 
• Проведение антикоррупционных проверок и проверок на предмет требованиям Закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» (FCPA) для фармацевтических и промышленных компаний; 
• Анализ зрелости функции комплаенс и противодействия мошенничеству для банков, фармацевтических и промышленных компаний.

Образование и профессиональная квалификация:

• Степень магистра экономики, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
• Степень бакалавра экономики, Northumbria University at Newcastle upon Tyne, Англия (с отличием)
• Сертифицированный специалист по расследованию мошенничества, член Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE)
• Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) в процессе обучения