Esquemas de cumplimiento, vitales para lograr la transparencia 

Los delitos financieros, como fraude y la corrupción, han cobrado relevancia y generado cada vez más una mayor preocupación en la agenda de las organizaciones en toda América Latina.

En entrevista con Forbes, Fernando Peyretti y José Claudio Treviño, Socios de Servicios Forenses en Deloitte Spanish Latin America, explican que estos actos ilícitos representan riesgos de incumplimiento y alteran la estabilidad económica y gobernanza en las organizaciones.

Fernando Peyretti destaca que para encarar estos riesgos se requiere un enfoque multifacético e integral que incluya a las altas esferas de las organizaciones, junto con una investigación e identificación exhaustiva, monitoreo continuo, capacitación y refuerzo en ciberseguridad.

Por su parte, José Claudio Treviño recalca la necesidad de implementar canales de denuncia efectivos al interior de las empresas y de fortalecer todas las funciones de cumplimiento para mitigar riesgos de delitos financieros.

Les invitamos a consultar la entrevista completa para conocer la importancia de mitigar el riesgo por delitos financieros en las organizaciones de América Latina.