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Perspectivas
Delitos Financieros: Detéctelo. Resuélvalo.
Guía Rápida
El delito financiero es un problema que exige a los directores corporativos y los ejecutivos de alto nivel, permanecer alertas, pues los riesgos reales de soborno y fraude que enfrentan continúan en aumento de manera acelerada.
Los riesgos se deben fundamentalmente al fortalecimiento de las medidas normativas, en el crecimiento de las demandas de clientes para obtener integridad en los acuerdos financieros de las firmas, el crecimiento en la sofisticación del delito, el acceso a tecnologías nuevas y emergentes, las redes sociales, y la inestabilidad política y económica.
El primer paso, es ver el delito financiero como un ciclo de vida con siete componentes discretos: cumplimiento, prevención, detección, investigación, solución, monitoreo y pruebas.
En este artículo encontrará:
- Los principales problemas inmediatos que enfrentan las empresas actualmente y como solucionarlos.
- Estrategias dirigidas a la identificación y administración del riesgo de delitos financieros.
- Los principales elementos para la prevención y detección para reducir el aumento de los incidentes de delitos financieros.
Lo invitamos a conocer la guía completa.
PDF, 16 págs. Octubre 2016.
¿Cómo podemos ayudarle?
Deloitte está bien posicionada para ayudarle a crear e implementar programas de prevención del delito financiero. Nuestra red contra el delito financiero, se extiende a más de 700 ciudades en casi 150 países y abarca todas las líneas principales de negocio. Contamos con más de 10,000 profesionales con profunda experiencia técnica en aspectos del delito financiero, adquirida al proveer nuestros servicios al 87 porciento de las empresas de servicios financieros enumeradas en Fortune Global 500 de 2013.
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