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Contar con una economía nacional más sana y transparente.
El objetivo que la Ley antilavado persigue es dar seguimiento al flujo de efectivo con el propósito de contar con una economía nacional más sana y transparente.
En Deloitte hemos estudiado a detalle la Ley antilavado, participando activamente en distintos foros tanto nacionales como internacionales y apoyando a nuestros clientes a solventar las dudas, asesorándolos conforme a derecho para que puedan cumplir las obligaciones y políticas de prevención de lavado de dinero.
Para mayor información sobre el impacto de la Ley antilavado en su organización, le invitamos a ponerse en contacto con nuestros especialistas de Servicios de Investigación Forense de Deloitte México.
