Perspectivas

¿Qué tipo información se encuentra al realizar una investigación como el Background Check?

Hoy las organizaciones se encuentran frente a múltiples riesgos, algunos que pueden ser atajados oportunamente de llevar a cabo procesos de investigación, que permiten obtener información relevante sobre los antecedentes de todos aquellos en contacto con la empresa.

Ello contribuirá a minimizar las consecuencias de ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control para prevenir fraude, robo, abuso de confianza, así como daño a propiedad intelectual e incluso el rastreo de activos de requerirse.

Escuche nuestra reflexión...

Escuche las respuestas de Jorge García Villalobos, socio de la práctica de Asesoría Financiera en Deloitte México; especialista en Investigaciones Forenses, a las interrogantes relacionadas al proceso de investigación de antecedentes legales de personal y proveedores en la organización.

Duración: 08:49
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