Artículo

Análisis del Reglamento y Reglas de Carácter General de la Ley Anti-Lavado de Dinero

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero entró en vigor el 1 de septiembre; con la expedición de los formatos para la presentación de Avisos el pasado 30 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

La Ley Anti-Lavado de Dinero estableció plazos de entrada en vigor sobre la obligación de presentar avisos y restricciones al uso de efectivo y metales preciosos. Con la publicación del Reglamento y las Reglas de Carácter General, se establecen las bases y disposiciones para la debida observancia de la ley.

PDF, 8 págs. Octubre 2013
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