Anti-lavado de Dinero

Perspectivas

Anti-Lavado de dinero

Nueva realidad, nuevos retos para la industria de Servicios Financieros

Lo que propone la Iniciativa de Ley de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo son medidas más estrictas en el manejo de efectivo.

El reto...

La prohibición de transacciones mayores a los 100 mil pesos, en cualquier tipo de transacción comercial que se esté dando, implica que los agentes comerciales, todos aquellos que estén envueltos en una actividad comercial, están obligados a reportar a la autoridad este tipo de movimientos.

PDF, 2 págs. Junio 2016.
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