Prevención de Lavado de Dinero

Servicios

Servicios de Prevención de Lavado de Dinero

El lavado de dinero es un delito que consiste en ocultar la fuente ilegal de fondos que son producto de actividades ilegales con la expectativa de emplearlo para realizar actividades licitas o ilícitas. Ninguna empresa, independientemente de sus ingresos, se encuentra exenta de ser utilizada para efectuar operaciones con fondos de procedencia criminal.

Nuestros servicios

Nuestros clientes buscan asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo los siguientes:

  • Programas de Cumplimiento: Nuestros especialistas brindan asesoría en el desarrollo interno de programas de cumplimento PLD y sistemas de control para procedimientos de apertura y cierre de cuentas, calificación de riesgo del cliente (due diligence), controles internos y sistemas, así como el reforzamiento de políticas conforme al marco legal aplicable.
  • Matrices de riesgo y controles PLD: Evaluamos los procesos internos de control de riegos ayudando a identificar aquellas áreas o actividades que son vulnerables para el lavado de dinero, así mismo evaluamos y documentamos la unidad principal de negocio haciendo recomendaciones mejora.
  • Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia: Asesoramos a nuestros clientes en sus esfuerzos para incrementar el entendimiento de sus clientes, la identificación de dueños beneficiarios de las cuentas e identificar los mecanismos que los lavadores de dinero utilizan para no ser detectados.
  • Análisis Transaccional: Llevamos este tipo de análisis del cliente de forma proactiva y de acuerdo al orden normativo. Nuestro trabajo incluye la identificación de transacciones relevantes a fin de encontrar actividades sospechosas, requisitos en montos para reporte y riegos potenciales de sanciones.
  • Investigaciones Internas: Conducimos investigaciones internas para resolver el cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, y de qué manera se dio lugar a una investigación, ya sea iniciada por el cliente o como resultado de una verificación (judicial o por requerimiento la autoridades).
  • Capacitación: Desarrollamos, personalizamos y damos capacitación en programas de cumplimiento integrales relacionados a requerimientos internos de PLD dirigidos al nivel de riesgo inherente a los productos de las organizaciones, canales de distribución, operaciones y base de clientes.
Descarga nuestra oferta completa aquí. PDF, 12 págs. Octubre 2016.