Servicios de Prevención de Lavado de Dinero

Nuestros servicios

Nuestros clientes buscan asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo los siguientes:

• Programas de Cumplimiento: Nuestros especialistas brindan asesoría en el desarrollo interno de programas de cumplimento PLD y sistemas de control para procedimientos de apertura y cierre de cuentas, calificación de riesgo del cliente (due diligence), controles internos y sistemas, así como el reforzamiento de políticas conforme al marco legal aplicable.
• Matrices de riesgo y controles PLD: Evaluamos los procesos internos de control de riegos ayudando a identificar aquellas áreas o actividades que son vulnerables para el lavado de dinero, así mismo evaluamos y documentamos la unidad principal de negocio haciendo recomendaciones mejora.
• Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia: Asesoramos a nuestros clientes en sus esfuerzos para incrementar el entendimiento de sus clientes, la identificación de dueños beneficiarios de las cuentas e identificar los mecanismos que los lavadores de dinero utilizan para no ser detectados.
• Análisis Transaccional: Llevamos este tipo de análisis del cliente de forma proactiva y de acuerdo al orden normativo. Nuestro trabajo incluye la identificación de transacciones relevantes a fin de encontrar actividades sospechosas, requisitos en montos para reporte y riegos potenciales de sanciones.
• Investigaciones Internas: Conducimos investigaciones internas para resolver el cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, y de qué manera se dio lugar a una investigación, ya sea iniciada por el cliente o como resultado de una verificación (judicial o por requerimiento la autoridades).
• Capacitación: Desarrollamos, personalizamos y damos capacitación en programas de cumplimiento integrales relacionados a requerimientos internos de PLD dirigidos al nivel de riesgo inherente a los productos de las organizaciones, canales de distribución, operaciones y base de clientes.