Antilavado de Dinero

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Antilavado de Dinero

Nueva realidad, nuevos retos para la industria de servicios financieros

Lo que propone la Iniciativa de Ley de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo son medidas más estrictas en el manejo de efectivo.

Es decir, prohíbe transacciones mayores a los 100 mil pesos, en cualquier tipo de transacción comercial que se esté dando. Básicamente, esto implica que los agentes comerciales, todos aquellos que estén envueltos en una actividad comercial, estén obligados a reportar a la autoridad este tipo de movimientos.

¿Cómo puede ayudar Deloitte?

En Deloitte tenemos una gran experiencia para poder ayudar a nuestros clientes en el cumplimiento de la Ley de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo una vez que sea aprobada.

  • Cursos de capacitación
  • Matrices de riesgo
  • Implementación de cursos de actualización
  • Investigación de ilícitos
PDF, 2 págs. Marzo 2011.
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