Antilavado de dinero para el Sector Asegurador

Perspectivas

Antilavado de dinero para el Sector Financiero

En la misma página que tu negocio.

La legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo sin duda representará una ventaja competitiva para el sector, ya que ayudará a tener procesos de negocio más claros, con un mayor conocimiento de los clientes.

Esto servirá para que no se den ventajas desleales; sino una competencia real, justa, con reglas bien definidas y generales. Dicho ambiente sano favorecerá la inversión extranjera.

Entrevista

  • Panorama actual
  • Retos en su implementación
  • Beneficios para el sector financiero
  • Deloitte puede ayudarlo
PDF, 4 páginas, 2012.

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Escuche el punto de vista de Jorge García Villalobos, Socio Líder de Investigación Forense, sobre el panorama actual, los restos de implementación y los beneficios que esta nueva reglamentación simbolizan para México.

MP3, 3:54 minutos
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