Actualización de criterio UIF: préstamos empresas mismo grupo actividades vulnerables  

El 18 de enero de 2021, en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero se publicó una actualización al criterio general emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a la interpretación legal que la UIF había emitido respecto a las operaciones de préstamo, crédito o mutuo celebradas entre empresas del mismo Grupo Empresarial contemplados en el artículo 17 fracción IV de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como la “Ley Anti-lavado”). 

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Update UIF criteria: loans between same group companies vulnerable activities

On January 18th, 2021, in the Anti-Money Laundering Site an update to the general criteria issued by the Financial Intelligence Unit (“UIF” by its Spanish initials) of the Ministry of Finance and Public Credit was published, in connection with the legal interpretation that the UIF had previously issued regarding the loan, credit or mutual operations executed by and between companies of the same Corporate Group provided in article 17 section IV of the Federal Law for the Prevention and Identification of Transaction with Illicit Resources (also known as “Anti Money-laundering Law”).