Reporte Beneficiario Efectivo

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Reporte identificación Beneficiario Efectivo emitido por la OCDE

Flash Fiscal 28/2019

El 20 de marzo de 2019, la OCDE emitió el reporte A Beneficial Ownership Implementation Toolkit, el cual tiene como finalidad brindar un marco para identificar y recolectar información acerca de los beneficiarios efectivos.

Con la finalidad de lograr una mayor transparencia que inhiba la evasión fiscal y el lavado de dinero, así como otras prácticas indebidas, con la emisión del reporte, la OCDE busca proponer medidas que permitan la implementación del término beneficiario efectivo en los marcos regulatorios de los países miembro, y con ello, cerrar la brecha de información que existe.

Se espera llegar a una definición estándar, para que cada país adopte una definición e implementación del término de acuerdo a su legislación interna pero apegada a la definición internacional.

Lo invitamos a consultar el flash fiscal completo.

PDF, 7 págs, Agosto 2019.
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