Perfiles

Elizabeth Olvera

Asesoría Financiera Forensic Services, Prevención de Lavado de Dinero

Socio de Forensic Deloitte Spanish Latin America

Elizabeth Olvera

Paseo de la Reforma 505

Piso 28

Ciudad de México

México

06500

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Elizabeth Olvera es socio en la práctica de Investigación Forense de Deloitte S-LATAM en la Ciudad de México, México con más de 18 años de experiencia.

Tiene amplia experiencia liderando investigaciones financieras y de fraude, auditorías en materia de prevención de lavado de dinero, proporciona servicios de asesoría en auditoría forense, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), apoyo a litigios y manejo de riesgos de fraude.

Elizabeth dirige proyectos para el desarrollo, implementación, evaluación y remediación de programas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero tanto en instituciones financieras como en entidades no financieras.

Certificaciones profesionales:

  • Examinador de Fraude Certificado. 
  • Auditor certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la CNBV.
  • Auditor Interno Certificado en ISO 37001 Sistema de Gestión Anticorrupción.
Elizabeth Olvera