Risk & regulatory analytics

Dienst

Risk & regulatory analytics

Zo verkleint u risico's en zorgt u ervoor dat u zich aan de regels houdt

Projecten die falen, frauderende klanten en werknemers, rechtszaken, cybercriminaliteit, rondzwervende data, toenemende regelgeving: uw organisatie is constant blootgesteld aan tal van risico's. Hoe kan analytics hierbij helpen?

Reputatieschade, hoge boetes en andere financiële schade liggen op de loer wanneer uw organisatie regels overtreedt of te risicovol opereert. Om in control te blijven zult u dus antwoord moeten hebben op onder meer onderstaande vragen:

  • Weet u zeker dat u volgens de regels opereert? 
  • Verzamelt uw IT-systeem wel de juiste informatie om uw risico's te beheersen? 
  • Waar staan uw data? Gaat u wel zorgvuldig om met de privacygevoelige gegevens van uw klanten?
  • Weet u zeker dat uw aanbestedingsprocessen niet met fraude en corruptie zijn besmet? 

 

Hoe Deloitte u helpt

Onze experts op het gebied van risicomanagement werken nauw samen met onze data scientists om te onderzoeken welke risico's u precies loopt en aan welke wetten en regels u niet voldoet. Zij gebruiken hiervoor zowel interne als externe datasets, en om afwijkingen zoals fraude te detecteren gebruiken zij de meest geavanceerde statistische methoden. 

Analytics maakt mogelijk dat u:

  • constant monitort of uw controls naar behoren functioneren en welke werknemers wel en niet compliant opereren
  • cybercrime, financiële criminaliteit en fraudepatronen beter herkent en voorkomt
  • potentiële nieuwe klanten en/of leveranciers direct kunt natrekken
  • kunt monitoren of u in control bent bij het miljoenenproject waar u mee bezig bent
  • documenten (ook niet-digitale) geautomatiseerd kunt analyseren, waardoor er een bewezen nauwkeuriger en veel snellere selectie ontstaan dan wanneer u gebruikt maakt van dure advocaten
  • weet of u opereert volgens de regels

 

Wat het u oplevert

Door analytics toe te passen in uw risicomanagement bent u beter geïnformeerd en wordt u eerder gewaarschuwd over mogelijke risico's. Zo houdt u uw stakeholders tevreden en voorkomt u financiële en reputatieschade. 

- Voor een groot Amerikaans industrieel bedrijf analyseerden wij voor een rechtszaak met behulp van tekstclassificatie en een zelflerend algoritme miljoenen documenten. Deze methode is nauwkeuriger en veel sneller dan het gebruik van zoekwoorden. [amerikaans industrieel bedrijf]

- Deloitte maakte gebruik van supervised learning om een grote organisatie te helpen met de detectie van frauderende klanten. De hieruit voortkomende selectie was veel nauwkeuriger dan degene die voortkwam uit de eigen controleregels van de organisatie. [fraudedetectie - lees meer]

- Voor een holding van grote winkelketens analyseerden wij een project dat de organisatie efficiënter zou moeten laten opereren. Door eerst de complexiteit van het project in kaart te brengen en deze vervolgens te vergelijken met een database van duizenden geslaagde projecten, werd snel duidelijk waar het project wel en niet in control was. [ppa - lees meer]

 

Verder praten?

Wilt u weten hoe u analytics bij uw organisatie kunt inzetten om uw risico's te beheersen? Neem vrijblijvend contact op met ...

 

Contact

Jan van Trigt

Jan van Trigt

Partner

Jan has a wide range of experience which started with Dutch Revenue Service and continued since 1989 with the current firm. The clients Jan is working for are active in an international field. Type of... Meer

Gerelateerde onderwerpen