Løsninger

Integritetssjekk av tredjeparter

Third party integrity due diligence (IDD)

Virksomheter som er eksponert mot omdømmerisiko gjennom samarbeid med tredjeparter behøver effektive metoder for å håndtere denne tredjepartsrisikoen. Internasjonal tilstedeværelse eller planer om å utvide internasjonalt, gir økt behov for å forstå og håndtere integritetsrisikoen tilknyttet tredjeparter.

Internasjonal tilstedeværelse eller planer om å utvide internasjonalt, gir økt behov for å forstå og håndtere integritetsrisikoen tilknyttet tredjeparter - inkludert deres representanter, agenter, distributører og andre viktige medlemmer av verdikjeden. Dette er viktig særlig med hensyn til anti-korrupsjonslovgivning, som for eksempel the Bribery Act 2010 eller the Foreign Corrupt Practices Act.

 

Globalt nettverk av IDD-spesialister

Deloitte’s Business Intelligence team gjennomfører integritetssjekk av tredjeparter (Integrity Due Diligence eller «IDD»).  IDD er innsamlingen av uavhengig informasjon for å få en forståelse av integritets- og korrupsjonsrisikoen forbundet med en tredjepart. Det gir bedrifter et verktøy for å identifisere disse risikoene og å kunne bekrefte, eller avkrefte, informasjon gitt av en tredjepart. 

Deloitte-nettverket har et dedikert team med mer enn 250 IDD spesialister verden over. Våre IDD spesialister snakker over 85 språk flytende, og har omfattende erfaring med å utføre betimelige og kostnadseffektive integritetssjekker av et stort antall tredjeparter. Vi kan foreta IDD’er med global utstrekning på kort varsel.

 

Skreddersydde løsninger

Vi har ikke tro på en "one size fits all"-løsning, og tilbyr i stedet våre klienter flere forskjellige nivåer av sjekker, tilpasset til risikoen som presenteres av hvert nåværende eller potensielle forhold. Vi skreddersyr omfanget av vårt arbeid til klientens spesifikke krav. Det vanligste omfanget som våre klienter søker å få identifisert informasjon om er:

  • Identiteten til en vikrsomhet eller et individ
  • Virksomhetens bakgrunn og registrerte aktiviteter 
  • Eierskap, inkludert indikasjoner på statlige eierskap 
  • Relasjoner til politiske eller offentlige virksomhet eller individer
  • Involvering i aktiviteter forbundet med risiko, for eksempel bestikkelese eller korrupsjon
  • Potensielle funn i søk gjennom forhåndsdefinerte internasjonale sanksjonslister og PEP-databaser

 

Vi kan bistå med både engangssjekker og kontinuerlige sjekker av et stort antall tredjeparter. I begge tilfeller kan vi tilby en partneravtale og utforme en strømlinjeformet prosess som gjør oss i stand til å utføre større antall integritetssjekker så tids- og kostnadseffektivt som mulig.

Kontakt oss

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning knyttet til mislighetsrisiko og svindel, antikorrupsjon, hvitvasking, sanksjoner, bakgrunnssjekker og varslingsystemer... Mer

Eirin Helen Hauvik

Eirin Helen Hauvik

Fast advokat

Eirin Helen er advokat og manager ved Deloitte Advokatfirma i Bergen. Hun arbeider primært med kontraktsrett og personvern.... Mer