Deloitte Forensic

Coraz bardziej skomplikowane wymogi organów nadzoru i regulatorów obligują firmy na całym świecie do sprawnego zarządzania problematyką przestępstw finansowych, która podlega drobiazgowej kontroli.

Nasz zespół specjalistów pomaga eliminować tego rodzaju zagrożenia i proponuje klientom użyteczne rozwiązania. Współpracujemy również ze specjalistami z zagranicy, a nasze wspólne działania i sukcesy dowodzą, że Deloitte jest światowej klasy ekspertem w tej dziedzinie.

Stworzyliśmy zespół ekspertów w Polsce oraz Europie Środkowej, który zrzesza doświadczonych księgowych, audytorów, praktyków zajmujących się oszustwami komputerowymi, analityków danych, śledczych, byłych pracowników organów ścigania, prokuratorów i byłych regulatorów, aby szybko i sprawnie odpowiedzieć na potrzeby Twojej organizacji. Nasze usługi można podzielić na następujące kategorie:

Doradztwo

Nasz zespół pomaga firmom chronić swoją markę i reputację poprzez proaktywne doradztwo w zakresie narażenia na oszustwa, korupcję, pranie pieniędzy i inne problemy związane z ryzykiem biznesowym. Korzystając z naszej globalnej sieci analityków wywiadowczych i zaawansowanej technologii analitycznej, szybko i skutecznie rozpoznajemy narażenie naszych klientów na ryzyko, zapewniając im przydatne i użyteczne wskazówki dotyczące ich działalności.

Wsparcie w sporach gospodarczych

Korzystając z naszego doświadczenia w pełnieniu roli ekspertów/biegłych, znajomości tajników analizy finansowej, szacowania szkód gospodarczych oraz umiejętności zaawansowanej analizy materiałów dowodowych, jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe usługi obejmujące pełny cykl trwania sporu.

Technologia wykrywania nadużyć

Zespół ds. technologii wykrywania nadużyć opracowuje i wykorzystuje najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne do pozyskiwania, wyszukiwania, analizy i wizualizacji dużych, złożonych zbiorów danych. Umożliwia to naszym klientom zebranie informacji o kluczowym znaczeniu w przypadku sporów sądowych, dochodzeń oraz spraw dotyczących przestępstw regulacyjnych i finansowych.

Dochodzenia

Deloitte pomaga klientom w podejmowaniu szybkich i zdecydowanych działań w przypadku pojawienia się problemów regulacyjnych czy wszczęcia postępowania sądowego, a także postępowania wewnętrznego dotyczącego kwestii szczególnego znaczenia, takich jak oszustwo, korupcja czy inne wykroczenia finansowe. Dzięki globalnej sieci kontaktów jesteśmy w stanie połączyć dobrą znajomość lokalnej kultury biznesowej i regulacji obowiązujących w poszczególnych lokalizacjach, by znaleźć najlepsze rozwiązanie i umożliwić klientom przygotowanie skutecznej ochrony mienia i reputacji.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej

Rozumiemy potrzeby instytucji finansowych, dlatego nieustannie rozbudowujemy zakres świadczonych usług. Wspieramy instytucje finansowe w zakresie zarządzania zgodnością (compliance) oraz angażujemy się w projekty doradcze ukierunkowane na wspieranie prac jednostek audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (wewnętrznym oraz zewnętrznym). Doradzamy również instytucjom finansowym w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania obszarów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Forensic Solutions Center

Na skutek zmian regulacyjnych w całej Europie zapewnienie zgodności z przepisami staje się coraz bardziej skomplikowane i kosztowne. W związku z tym, Deloitte stworzył Forensic Solutions Centre („FSC"), gdzie zespół wykwalifikowanych ekspertów wspiera klientów w procesie wykrywania, ograniczania i monitorowaniu ryzyka przestępstw finansowych. Świadcząc usługi w trybie ciągłym lub na żądanie klienta FSC wdraża zaawansowane technologicznie, elastyczne modele w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez klientów i skuteczniejszego ograniczania ryzyka. Forensic Solutions Center

Forensic, AML i compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl