Usługi
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej
Wspieramy instytucje finansowe w obliczu aktualnych problemów rynkowych i regulacyjnych
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - Jak możemy pomóc?
Rozumiemy potrzeby instytucji finansowych, dlatego nieustannie rozbudowujemy zakres świadczonych usług. Wspieramy instytucje finansowe w zakresie zarządzania zgodnością (compliance) oraz angażujemy się w projekty doradcze ukierunkowane na wspieranie prac jednostek audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (wewnętrznym oraz zewnętrznym). Doradzamy również instytucjom finansowym w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania obszarów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
Zespół Deloitte Forensic Center wspiera instytucje finansowe w następujących obszarach:
- kompleksowa ocena oraz wsparcie w reorganizacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w instytucjach finansowych;
- analiza wybranych obszarów działalności instytucji finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć;
- analiza niespłaconych należności, w tym portfeli kredytowych, pod kątem naruszeń przepisów prawa, standardów etycznych oraz wykrywania potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości;
- ocena i udoskonalenie funkcjonujących w instytucji finansowej mechanizmów oceny klientów;
- ocena nowych produktów i usług finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć;
- pomoc w procesie wyboru optymalnych rozwiązań technicznych ukierunkowanych na zapobieganie nieprawidłowościom i defraudacjom,
- kompleksowe wsparcie w ocenie, optymalizacji oraz wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Kontakt
AML: Pranie pieniędzy | Broszura
Deloitte Forensic Blog
Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć.
Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl
