Praktyczne aspekty wdrożenia nowej Ustawy AML

Artykuł

Webinar: Praktyczne aspekty wdrożenia nowej Ustawy AML

Nadużycia w biznesie #4

Bezpłatne seminarium on-line: 1 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 - 11:30

Sejmowa Komisja przyjęła projekt noweli Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który wprowadza wiele kluczowych zmian w sposobie zarządzania ryzykiem AML Compliance. Instytucje obowiązane czekają wyzwania związane z wdrażaniem nowych wymogów ze względu na krótkie vacatio legis.

Podczas naszego webinaru dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe zmiany w Ustawie AML;
  • Jakie zastosować podejście w przypadku relacji biznesowych powiązanych z krajem wysokiego ryzyka, a jakie w przypadku transakcji pochodzących z kraju wysokiego ryzyka;
  • W jaki sposób weryfikować informacje w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
  • W jaki sposób przeorganizować proces identyfikacji ryzyka klienta Know Your Customer (KYC).

Szczegóły:

1 kwietnia 2021 r.
godz. 10:00 - 11:30

Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się

Webinar jest 4. odcinkiem z cyklu „Nadużycia w biznesie”.

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Deloitte: Usługi AML/CFT
Czy ta strona była pomocna?