Webinar: Praktyczne aspekty wdrożenia nowej Ustawy AML

Sejmowa Komisja przyjęła projekt noweli Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który wprowadza wiele kluczowych zmian w sposobie zarządzania ryzykiem AML Compliance. Instytucje obowiązane czekają wyzwania związane z wdrażaniem nowych wymogów ze względu na krótkie vacatio legis.

Podczas naszego webinaru dowiesz się:

• Jakie są kluczowe zmiany w Ustawie AML;
• Jakie zastosować podejście w przypadku relacji biznesowych powiązanych z krajem wysokiego ryzyka, a jakie w przypadku transakcji pochodzących z kraju wysokiego ryzyka;
• W jaki sposób weryfikować informacje w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
• W jaki sposób przeorganizować proces identyfikacji ryzyka klienta Know Your Customer (KYC).
  

Webinar jest 4. odcinkiem z cyklu „Nadużycia w biznesie”.

Udział w webinarium jest bezpłatny.