Artykuł
Webinar: Praktyczne aspekty wdrożenia nowej Ustawy AML
Nadużycia w biznesie #4
Bezpłatne seminarium on-line: 1 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 - 11:30
Sejmowa Komisja przyjęła projekt noweli Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który wprowadza wiele kluczowych zmian w sposobie zarządzania ryzykiem AML Compliance. Instytucje obowiązane czekają wyzwania związane z wdrażaniem nowych wymogów ze względu na krótkie vacatio legis.
Podczas naszego webinaru dowiesz się:
- Jakie są kluczowe zmiany w Ustawie AML;
- Jakie zastosować podejście w przypadku relacji biznesowych powiązanych z krajem wysokiego ryzyka, a jakie w przypadku transakcji pochodzących z kraju wysokiego ryzyka;
- W jaki sposób weryfikować informacje w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
- W jaki sposób przeorganizować proces identyfikacji ryzyka klienta Know Your Customer (KYC).
Szczegóły:
1 kwietnia 2021 r.
godz. 10:00 - 11:30
Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com
Webinar jest 4. odcinkiem z cyklu „Nadużycia w biznesie”.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
Deloitte: Usługi AML/CFT
Prelegenci:
Jakub Florek
Wicedyrektor | Forensic - Przestępczość finansowa
Kontakt dla mediów
