Artykuł
Webinar: Due Diligence (należyta staranność) w relacjach biznesowych
Zapobieganie nadużyciom i ochrona reputacji firmy
Nagranie spotkania
Zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci z Działu Doradztwa Finansowego Deloitte - pracujący na co dzień w obszarze przestępczości finansowej, ocen ryzyka oraz przy operacjach AML - przybliżą problematykę praktyki w zakresie należytej staranności (Due Diligence) w relacjach biznesowych. Prelegenci skupią się w szczególności na aspektach dotyczących zapobiegania: oszustwom, korupcji, łamaniu międzynarodowego embarga i przeciwdziałania powstawaniu ryzyka reputacyjnego wynikającego z działalności biznesowej.
Podczas webinaru zostanie poruszona tematyka:
- Bezpieczeństwa relacji biznesowych z kontrahentami – (oszustwa, karuzela VAT, firmy-wydmuszki, pranie pieniędzy, compliance i kwestie etyczne).
- Ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, obowiązków podatników VAT, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz standardów kultury korporacyjnej.
- Bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu i minimalizacji ryzyka strat związanych z nieuczciwymi kontrahentami.
- Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
Webinar jest adresowany do:
- Osób odpowiedzialnych za procesy zgodności (AML, compliance, sankcje, embarga)
- Osób odpowiedzialnych za kwestie związane z ryzykiem w firmach (ryzyko AML, korupcja, oszustwa, ryzyko reputacyjne)
- Członków zarządów odpowiedzialnych za kwestie AML i compliance
- Osób dbających o aspekty etyczne w organizacji
- Osób odpowiedzialnych za nawiązywanie relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi
- Osób chcących lepiej zrozumieć naturę problematyki Due Diligence
Szczegóły:
Nagranie spotkania (16 października 2019 r.)
Osoba kontakowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com
Prelegenci:
Monika Strzelecka – Kiray
Senior Manager, Risk Advisory - Financial Crime
Kontakt:
