Artykuł
Webinar: Outsourcing procesów AML w instytucjach obowiązanych
Nadużycia w biznesie #2
Bezpłatne seminarium on-line: 10 listopada 2020 r., godz. 10.00 - 11.00
Powierzenie realizacji procesów AML/CFT zewnętrznemu dostawcy znacznie ogranicza koszty zatrudnienia, zakupu systemów (m.in. monitorujących transakcje, licencji zewnętrznych baz danych), utrzymania infrastruktury IT, szkolenia pracowników i przestrzeni biurowej. Obecnie obserwujemy wzrost znaczenia możliwości elastycznego zwiększania lub redukcji zasobów, jaką daje outsourcing.
Zapraszamy na webinar, na którym poruszone zostaną poniższe aspekty:
- Outsourcing procesów Know Your Customer (“KYC”), Montiorowania Transakcji („TM”) oraz budowania funkcji AML.
- Powierzenie wykonania niezależnej oceny procesów AML.
- Proces weryfikacji klientów pod kątem sankcji międzynarodowych oraz negatywnej prasy jako oddzielny element outsourcingu.
- Możliwości i obowiązki wynikające z regulacji dotyczących zasad outsourcingu w Polsce.
Szczegóły:
10 listopada 2020 r.
godz. 10.00 - 11.00
Osoba kontakowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com
Webinar jest 2 odcinkiem z cyklu „Nadużycia w biznesie”.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
Deloitte: Usługi AML/CFT
Prelegenci:
Jakub Florek
Wicedyrektor | Forensic - Przestępczość finansowa
Małgorzata Wójcik-Czarnecka
Starszy Konsultant, Forensic Financial Advisory
Kontakt dla mediów
