Outsourcing procesów AML w instytucjach obowiązanych

Artykuł

Webinar: Outsourcing procesów AML w instytucjach obowiązanych

Nadużycia w biznesie #2

Bezpłatne seminarium on-line: 10 listopada 2020 r., godz. 10.00 - 11.00

Powierzenie realizacji procesów AML/CFT zewnętrznemu dostawcy znacznie ogranicza koszty zatrudnienia, zakupu systemów (m.in. monitorujących transakcje, licencji zewnętrznych baz danych), utrzymania infrastruktury IT, szkolenia pracowników i przestrzeni biurowej. Obecnie obserwujemy wzrost znaczenia możliwości elastycznego zwiększania lub redukcji zasobów, jaką daje outsourcing.
 

Zapraszamy na webinar, na którym poruszone zostaną poniższe aspekty:

  • Outsourcing procesów Know Your Customer (“KYC”), Montiorowania Transakcji („TM”) oraz budowania funkcji AML.
  • Powierzenie wykonania niezależnej oceny procesów AML.
  • Proces weryfikacji klientów pod kątem sankcji międzynarodowych oraz negatywnej prasy jako oddzielny element outsourcingu. 
  • Możliwości i obowiązki wynikające z regulacji dotyczących zasad outsourcingu w Polsce.

Webinar jest 2 odcinkiem z cyklu „Nadużycia w biznesie”.

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Szczegóły:

10 listopada 2020 r.
godz. 10.00 - 11.00

Osoba kontakowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?
Webinar: Zmiany w przepisach AML – projekt ustawy oraz VI Dyrektywa

Nadużycia w biznesie #1

Powiązane tematy