Webinar: Outsourcing procesów AML w instytucjach obowiązanych

Powierzenie realizacji procesów AML/CFT zewnętrznemu dostawcy znacznie ogranicza koszty zatrudnienia, zakupu systemów (m.in. monitorujących transakcje, licencji zewnętrznych baz danych), utrzymania infrastruktury IT, szkolenia pracowników i przestrzeni biurowej. Obecnie obserwujemy wzrost znaczenia możliwości elastycznego zwiększania lub redukcji zasobów, jaką daje outsourcing.
 

Zapraszamy na webinar, na którym poruszone zostaną poniższe aspekty:

• Outsourcing procesów Know Your Customer (“KYC”), Montiorowania Transakcji („TM”) oraz budowania funkcji AML.
• Powierzenie wykonania niezależnej oceny procesów AML.
• Proces weryfikacji klientów pod kątem sankcji międzynarodowych oraz negatywnej prasy jako oddzielny element outsourcingu. 
• Możliwości i obowiązki wynikające z regulacji dotyczących zasad outsourcingu w Polsce.

Webinar jest 2 odcinkiem z cyklu „Nadużycia w biznesie”.

Udział w webinarium jest bezpłatny.