Nasi ludzie
Maciej Długokęcki
Forensic - Przestępczość finansowa | Konsultant
Maciej jest konsultantem w zespole Forensic specjalizującym się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), ze szczególnym naciskiem na sporządzanie oceny ryzyka klientów indywidualnych i instytucji pod kątem spełnienia wymogów regulacyjnych AML oraz identyfikacji faktycznych beneficjentów rzeczywistych analizowanych podmiotów gospodarczych.
Maciej posiada również kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz zgodnością w instytucjach finansowych oraz dokonywaniu przeglądów kontroli wewnętrznych w tych instytucjach. Maciej kontrolował zgodność procedur wewnętrznych kontrahentów z międzynarodowymi regulacjami w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym BaFin oraz MAS, jak również doradzał klientom w obszarze zidentyfikowanych ryzyk.
Ponadto Maciej uczestniczył w audytach gospodarczych podmiotów skierowanych na potencjalne konflikty interesów oraz nadużycia pracownicze.