Soluciones
Investigación Forense
Experiencia y conocimiento que genera confianza
Nuestros servicios de investigación forense ayudan a corporaciones, gobiernos, reguladores, organizaciones mundiales y a las principales firmas de abogados alrededor del mundo a responder con eficacia ante la amenaza de fraude o en las exigencias de una disputa comercial compleja.
Al contar con profesionales con experiencia en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico, podemos responder al instante a nuestros clientes desde una perspectiva global.
Nuestra oferta en Investigación Forense
Nuestro personal incluye a contadores, financieros, administradores, abogados, economistas, especialistas en informática forense, especialistas en prevención de fraude, expertos en inteligencia y análisis de datos.
Colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, con la más alta discreción y confidencialidad, a partir del análisis de la documentación contable, en combinación con otros elementos de investigación disponibles.
Nuestros servicios incluyen:
- Background Check
- Cómputación forense
- Servicios Anti-Corrupción
- Prevención de lavado de dinero
- Servicios Anti-Fraude
Background checks
Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.
Nuestros servicios son:
- Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza).
- Investigación de propiedad intelectual.
- Rastreo de activos.
Computación Forense
Nuestro equipo de profesionales en Análisis y Computación Forense cuenta con una sólida experiencia, con profundos conocimientos en tecnologías de la información, software y metodologías de análisis propias.
Nuestros servicios son:
- Adquisición de datos.
- Descubrimiento de Evidencias Electrónicas.
- Alojamiento en Línea.
- Detección de anomalías en datos electrónicos.
Servicios Anti corrupción
Nuestros clientes buscan asistencia en una gran variedad de temas anti-corrupción entre los que se incluyen:
- Cumplimiento con Leyes y Regulaciones en materia de anti-corrupción.
- Investigación de alegatos de incumplimiento.
- Revisiones de anti-corrupción.
Servicios en Prevención de lavado de dinero
Nuestros clientes buscan asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo los siguientes:
- Programas de Cumplimiento.
- Matrices de riesgo y controles PLD.
- Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia.
- Análisis Transaccional.
- Capacitación.
Servicios Anti-Fraude
Asistimos a nuestros clientes nacionales e internacionales a través de los siguientes servicios:
- Investigaciones corporativas por sospechas de posibles irregularidades.
- Investigación de fraude y evaluación de los riesgos relativos a éste último.
- Apoyo a litigios a través de la elaboración de dictámenes periciales en materia de contabilidad, los cuales cubren con la metodología y los requerimientos para ser utilizados en procesos legales.
- Nuestras investigaciones se pueden apoyar en servicios de inteligencia como Background checks y Cómputo forense.