Impactul evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului asupra entităților raportoare din

Webinare

Impactul evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului asupra entităților raportoare din România

12 ianuarie 2023 | 10:00 - 11:00

Deloitte România vă invită să participați în data de 12 ianuarie 2023, intervalul 10:00-11:00, la webinarul pe tema Impactului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) asupra entităților raportoare din România.

Identificarea, evaluarea și înțelegerea riscurilor de SB/FT reprezintă o parte esențială a implementării și dezvoltării unui sistem național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, ce cuprinde cadrul legislativ (precum legi speciale, regulamente, etc.) și operațional, instituțional (prin adoptarea unor măsuri adecvate pentru reducerea sau eliminarea oricăror riscuri, amenințări și vulnerabilități de SB/FT). Rezultatele procesului de evaluare națională a riscurilor de SB/FT permite autorităților să prioritizeze și să aloce eficient resursele necesare pentru asigurarea unei eficiențe depline a procesului de CSB/CFT, dar, în același timp, reprezintă un instrument util pentru entitățile raportoare atât în efectuarea propriilor evaluări de risc, cât și în identificarea acelor riscuri și vulnerabilități, specifice mediului de business în care activează. În acest scop, este necesară:

  • Cunoașterea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național și sectorial;
  • Evaluarea nivelului de eficiență a strategiilor de atenuare a riscurilor și a măsurilor adoptate la nivelul entității;
  • Luarea unor decizii adecvate cu privire la limitarea expunerii entităților la riscurile SB/FT;
  • Alocarea resurselor necesare pentru monitorizarea ariilor/proceselor care prezintă risc ridicat.

În cadrul acestui webinar ne vom concentra atenția pe impactul evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului asupra sectorului financiar non-bancar, a sectorului imobiliar și cel al jocurilor de noroc.

Vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri unde vă așteptăm cu cât mai multe întrebări. De asemenea, în cadrul procesului de înregistrare la eveniment aveți posibilitatea de a ne adresa întrebări la care vă vom răspunde în cadrul webinarului.

Lectori din cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Serviciul Investigarea Fraudelor, echipa AML:

  • Laura Lica-Banu, Director;
  • Raluca Ciausoiu, Manager;
  • Silvia Iancus, Manager;
  • Adriana Mihai, Manager.

Participarea la eveniment este gratuită. Nu există o limită a numărului de participanți din partea unei companii. Discuțiile vor fi susținute în limba română.

Contact