Specialisti

Adriana-Luana Mihai

Manager

Adriana-Luana Mihai

Adriana ocupă funcția de Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, având o experiență semnificativă în analiza informațiilor și investigațiilor în legătură cu spălarea banilor/finanțarea terorismului. Ea a lucrat timp de peste 16 ani în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în special prin efectuarea de analize financiare în scopul identificării infracțiunilor de spălare a banilor/finanțarea terorismului și a altor infracțiuni predicat. Cunoașterea avansată a legislației AML/CFT/KYC, implementarea regimului sancțiunilor internaționale și a standardelor internaționale în materie (cu precădere a celor emise de FATF) constituie premisele ideale pentru formularea de către aceasta a recomandărilor profesionale dedicate remedierii deficiențelor identificate la nivelul sistemelor de conformitate.

Adriana-Luana Mihai