Emil Borza

Emil este Consultant Senior în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară – Forensic al Deloitte România, cu experiență în efectuarea de investigații privind suspiciuni de fraudă, evaluarea conformității în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, proiectarea politicilor și procedurilor interne, testarea tranzacțiilor și evaluarea controlului intern, precum și în consultanță în domeniile AML/CFT și Anti-mită și Anti-corupție. Emil este absolvent al studiilor de licență ale Facultății de Drept din cadrul Universității București și al studiilor de master din cadrul aceleiași instituții – în cadrul programului de Master în Dreptul Muncii și Relații Industriale. Emil este membru al Baroului București din anul 2016, având calitatea de avocat definitiv.

Emil a participat în numeroase proiecte din industrii diverse, ce au inclus, printre altele, efectuarea de interviuri cu avertizorii de integritate pentru a înțelege presupusele acuzații aduse și persoanele implicate, împărțirea acestora pe priorități, evaluarea cheltuielilor excesive și utilizarea abuzivă a pozițiilor de conducere, evaluarea serviciilor potențial fictive sau neconforme prestate de furnizori în temeiul unor contracte, analizarea normelor și procedurilor interne ale companiilor cu privire la cunoașterea clientelei (KYC) și AML/CFT/ABAC/FCPA/UKBA cu scopul de a verifica conformitatea cu legislația relevantă, întocmirea de evaluări de risc, redactarea sau actualizarea politicilor și procedurilor interne, susținerea de interviuri cu personalul cheie și proiectarea de planuri de acțiune și recomandări.