Међународна недеља свести о преварама 2020.

ПРОГРАМ

Financial Crime Academy

Financial Crime Academy, Deloitte

Virtual meeting: Zoom

Семинар ће бити на енглеском језику.

Линк за регистрацију: 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_-1zuWcQ3S32K44bS9t0x7g

11:30 - 11:40 

Welcome speech

• Una German, Head of Forensics, Deloitte Serbia

11:40 - 12:30 

Lecture: Office for money laundering prevention: EU regulation on AML, good practice, etc.

• Branka Glojnarič and Leo Pongračič, Ministry of Finance, Republic of Slovenia

12:30 - 13:15  

Lecture: Fraud Prevention and Detection – perspectives from the European Investment Bank

• Catalina Manea, European Investment Bank

13:15 - 14:00

Lectures:

-  How technology can assist with ongoing customer due diligence?

-  AML/CFT/sanctions risks and regulatory requirements suitable to be addressed by technologies, including other risk that customers can pose?

-  Typical issues with monitoring of transactions and customer behavior.

-  Why superb technology is not enough?

-  How to ensure your screening solutions are adequate?

• Vladimir Cupal, Assistant Director, Financial Advisory, Deloitte Czech Republic and 
• Ariel Spilkin, Forensic Manager, Deloitte Slovakia

14:00 - 14:45

Lecture: How Public-Private and Private-Private Partnerships can contribute in the fight against financial crime?

• Maarten Rijssenbeek, Partner, Deloitte Amsterdam office

14:45 - 15:15

Lectures:

1. Engagement third party suppliers for the delivery of key financial crime processes as a cost-effective and efficient solution to manage AML compliance.

2. Possibilities and obligations resulting from the regulations regarding the outsourcing in Poland and Slovenia.

3. Presentation of specificity of Know Your Customer (“KYC”) remediation as example of outsourced process.

• Monika Strzelecka, Manager, Forensic and Financial Crime, Deloitte Poland

15:15 - 15:45

Lecture: Whistleblowing

1. Regulatory requirements and upcoming changes (EU Directive)

2. Whistleblowing as the most effective fraud detection tool (based on ACFE research)

3. Effective implementation of whistleblowing

4. Presentation of Deloitte Halo

• Adam Kwiecien, Manager, Forensic and Financial Crime, Deloitte Poland
• Alexandru-Ovidiu Nae, Manager, Forensic Services, Deloitte Romania
• Elton Mata, Senior Associate, Forensic Services, Deloitte Romania

15:45 - 16:15

Lecture: Cyber crime

• Thomas S. Dougherty, Senior Trial Attorney with the U.S. Department of Justice’s (DOJ), Computer Crime and Intellectual Property Section

Главни догађај

Место: онлајн (Zoom платформа)
Организатор: Deloitte

*Организатор задржава право измене програма

9:15 - 9:30

Регистрација

9:30 – 9:45

Поздравни говор:

• Уна Герман, руководилац, Одељење за форензику, Deloitte Србија
• Маја Матић, потпредседник, ACFE Serbia Chapter

09:45 – 10:30

Предавање: „Корупција у Србији – појавни облици и перцепција”,

Транспарентност Србија (огранак Transparency International)

Немања Ненадић, Програмски директор

10:30 – 11:15

Предавање: „Интерни системи узбуњивања: шта функционише и зашто је то добро за посао”

Владимир Радомировић, главни уредник, Пиштаљка

11:15 – 12:00

Предавање: „Ефикасан институционални оквир за пружање подршке и заштиту узбуњивача у Србији“
Маја Матић, потпредседник, ACFE Serbia Chapter

12:00 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:00

Предавање: “How to turn a whistle into a siren: the Qui Tam lawsuit”

David Reese Jennings, Resident Legal Advisor, U.S. Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training

13:00 – 13:45

Предавање: „Примена стеченог знања на обуци ACFE у контроли финансирања политичких активности“

Катарина Павичић, помоћник директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности, Агенција за спречавање корупције

13:45 – 14:30

Предавање: "Изградња пословног интегритета у Привредној комори Србије"

Мирослав Милетић, Саветник председника, Привредна комора Србије

14:30 - 15:15

Предавање „SRPS ISO 37001 као могуће решење за откривање и спречавање мита“
Татјана Бојанић, директор, Институт за стандардизацију Србије

Предавање: „SRPS ISO 37001 и повезивање са осталим стандардима система менаџмента“
Виолета Нешковић-Поповић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, информисање и издавачку делатност, Институт за стандардизацију Србије

ПРИЈАВИТЕ СЕ

Место: Економски факултет

Догађај је само за студенте Економског факултета 

11:00 - 12:00ч

Панел: „Каријера у форензици“

Поздравни говор: Yuri Sidorovich, Managing Partner and Forensic Leader, Deloitte South Central Europe 

Модератори: Мр Снежана Милетић, Катедра за рачуноводство и пословне финансије

Др Синиша Радић, Катедра за рачуноводство и пословне финансије

Учесници:

Уна Герман, руководилац, Одељење за форензику, Deloitte Србија

Јована Раковић, виши саветник, Deloitte Србија

Филип Стојановић, саветник, Deloitte Србија

Deloitte у Србији ће по први пут, заједно са партнерима, обележити Међународну недељу свести о преварама од 16. до 20. новембра, са идејом да окупи на једном месту све интересне групе – јавност и јавне институције, компаније, факултете и младе људе и скрене им пажњу на ову веома важну тему.

Прочитајте више овде.