биткоин

«Делойт» в новостях

Цифровые обещания

Как разрушаются криптовалютные пирамиды

Очередная криптовалютная пирамида потерпела крах — около 17 тыс. инвесторов проекта Trinity потеряли свои деньги. Организаторы обещали вкладчикам, что команда трейдеров приумножит их инвестиции, торгуя на бирже биткоином. Ежедневный доход установили в размере 3% от депозита, ограничений по срокам вкладов не было. За привлечение новых участников пользователю начислялись дополнительные проценты.

На прошлой неделе выплаты инвесторам Trinity прекратились, рассказал один из участников проекта Максим Федоров: «Нашел в интернете, по ссылке перешел, у них был свой собственный сайт — хорошо оформленный, с информацией в стиле — «Этот проект вечный, никогда не потеряете деньги, мы профессиональные криптоброкеры — будем управлять депозитом, который вы вложите, ежедневный профит — 3,33%». Таких, как я, очень много, мы вообще не имели понятия, что это пирамида, действительно скидывали деньги, думая, что это управление криптовалютой».

Лицо этого проекта — Андрей Тимченко — с июня рассылал приглашения новым пользователям. После закрытия Trinity он записал видео, в котором рассказал, что за четыре месяца заработал там около $14 тыс. При этом он уверенно заявлял: все участники должны были понимать, что это пирамида, а выплаты рано или поздно закончатся. А причина краха, по его словам — банальная паника инвесторов.

Подобные пирамиды появляются в Сети почти каждую неделю. Подсчитать, сколько денег граждане России вложили в такие проекты, невозможно. Но ученые из Кембриджа и Технического университета Мюнхена оценили мировой объем финансовых пирамид в $47 млн в год.

Любой проект, который гарантирует высокую доходность, должен вызывать сомнения, отметил в беседе с экономическим обозревателем «Коммерсантъ FM» Олегом Богдановым генеральный директор фонда Nakamoto Capital Станислав Тео.

Обычно такие пирамиды работаю около двух-трех месяцев, Trinity продержалась пять. Сейчас инвесторы объединяются и пишут заявления в прокуратуру. По закону организаторов можно привлечь за мошенничество, если следствие докажет состав преступления, отметил директор Департамента консультирования по налогообложению и праву, руководитель Группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов «Делойта» в СНГ Артём Толкачёв: «Как и в случае с классическими финансовыми пирамидами, организаторы хищения денежных средств у инвесторов могут быть привлечены к ответственности в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации по составу «Мошенничество». Поскольку, на мой взгляд, доказать наличие у них умысла на хищение этих денежных средств, которые они получили путем обмана или злоупотребления доверием, будет, в принципе, делом техники. Состав «Мошенничество» вполне подходящий».

Сейчас участники финансовой пирамиды пытаются выяснить, сколько же денег собрали создатели Trinity. По их словам, только на один биткоин-кошелек за две недели поступило $15 млн.

18.09.2017

Коммерсант

Эта информация была полезна для вас?