Библиотека публикаций

Статья

Библиотека публикаций

Форензик. Противодействие мошенничеству

Последние отчеты, инфографика, примеры проектов и другие публикации

Раздвигая границы возможного: эффективное использование технологий анализа данных при проведении внутренних расследований

Мошеннические схемы могут быть очень простыми (например, двойное списание средств за одну операцию), а могут — и очень комплексными (например, когда злоумышленники ведут изощренную игру с взаимосвязанными транзакциями с привлечением третьих лиц).

Использование поведенческих моделей при выявлении мошенничества

Корпоративное мошенничество | Результаты опроса участников рынка

В странах СНГ корпоративное мошенничество исторически было и остается одной из ключевых угроз для бизнеса, причем как с точки зрения финансовых, так и репутационных рисков. Но как понять, какие компании наиболее подвержены угрозам, как правильно оценить возможные потери и, главное, как эффективно бороться с мошенничеством?

Использование поведенческих моделей при выявлении мошенничества

Использование поведенческих моделей при выявлении мошенничества

Многие компании — крупные и небольшие, частные и публичные — оказываются в центре внимания общественности из-за случаев мошенничества. Сотрудник, которому вы давно привыкли доверять, может за несколько лет незаметно присвоить миллионы долларов. 

Использование поведенческих моделей при выявлении мошенничества

Кодекс этики. Как правильно подойти к его разработке?

Кодекс этики — это внутренний документ, в котором отражаются ценности компании, ее миссия и культура, которым следуют сотрудники компании, и о которых компания заявляет бизнес-партнерам и обществу в целом.

Кодекс этики

Как заставить внутренние политики работать на вас?

Семь практических рекомендаций от Делойт Форензик

Новый год – время, когда все мы задумываемся об обновлении. В этом ключе предлагаем обратить внимание на внутренние политики и процедуры в вашей компании.

Как правильно организовать работу горячей линии по вопросам этики и комплаенс?

Многие клиенты спрашивают нас: почему горячая линия в их компании не работает? Или почему на нее приходят только нерелевантные сообщения? Мы решили поделиться своим опытом и рассказать о ключевых составляющих правильно организованной горячей линии.

Bad Assets Solutions

Конференция 20 сентября 2019 года

20 сентября в отеле «Мариотт» состоялась организованная Делойтом конференция Bad Assets Solutions.

Bad Assets Solutions

Конференция 20 сентября 2019 года

20 сентября в отеле «Мариотт» состоялась организованная Делойтом конференция Bad Assets Solutions.

По итогам исследования IDC MarketScape «Делойт» признан мировым лидером в сфере услуг eDiscovery 

НЬЮ-ЙОРК, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, США, 29 июня 2017 года. По результатам исследования IDC MarketScape: Worldwide eDiscovery Services 2017 Vendor Assessment («Оценка международных поставщиков услуг по представлению в суде документов и доказательств в электронном виде», 2017 год) (док. № US42255117, март 2017 года) «Делойт» признан мировым лидером в сфере услуг по представлению в суде документов и доказательств в электронном виде (eDiscovery).

Новый антикоррупционный закон Sapin-II

Что делать французским компаниям, работающим в СНГ

В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы совершенно отсутствовала коррупция. Как следствие, все большее количество стран идет по пути усиления антикоррупционного законодательства.

 

   

Пять вопро­сов в облас­ти финан­совых преступ­ле­ний

Риск под разными углами

Финансовые преступления — широко известная и распространенная проблема, которая оказывает влияние на ценность бренда, репутацию, гудвилл и прибыль многих организаций. Кроме риска возникновения потерь в результате финансовых преступлений компании также сталкиваются с ростом издержек в смежных областях.

Основы финансовых расследований

Учебный курс для студентов Высшей школы экономики

В сентябре в Высшей школе экономики вновь стартовал учебный курс «Основы финансовых расследований», разработанный экспертами группы Форензик компании «Делойт», СНГ.

Эта информация была полезна для вас?