Форензик-анализ операций до во время удаленной работы

Перспективы

Форензик-анализ операций до/во время удаленной работы

Ознакомиться с содержанием

Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию мошенничеств (ACFE) запустила серию исследований среди членов ассоциации на тему влияния текущей ситуации на совершение мошенничеств и на возможность противодействия мошенничествам в компаниях. Ассоциация будет регулярно следить за изменениями в восприятии мошенничеств в течение года.

Уже в первом исследовании был сделан вывод о том, что больше половины респондентов отметили рост мошенничества в период карантина. Практически все опрошенные ожидают дальнейшего увеличения случаев мошенничества в течение года.

В первую очередь респонденты уверены, что растет количество киберпреступлений. Для России это тоже актуально, учитывая резкий скачок числа кибермошенничеств в России. На втором месте ― злоупотребления, совершенные клиентами и поставщиками компаний. Мы полагаем, что риски таких злоупотреблений увеличиваются из-за снижения контроля в компаниях, в том числе в процессе мониторинга благонадежности бизнес-партнеров. Именно сейчас стоит усилить мониторинг благонадежности бизнес партнеров и особенно тщательно подойти к вопросу выявления конфликтов интересов между сотрудниками и контрагентами, а именно:

  • проверить контрагентов на предмет потенциальных конфликтов интересов и неблагонадежности;
  • убедиться, что задекларированный конфликт интересов не реализовался в виде риска, а также что не появились новые конфликты интересов или новые высокорисковые контрагенты;
  • провести срез операций в отношении существующих или выявленных конфликтов/неблагонадежных контрагентов, чтобы убедиться, что заключенные контракты и осуществленные операции проведены на рыночных условиях и не влекут за собой риска махинаций.

Кроме того, при общем увеличении рисков злоупотреблений респонденты отмечают, что предотвращение, выявление и проведение расследований случаев мошенничества сейчас затруднено. Мы также не видим предпосылок к тому, чтобы процесс проведения расследований быстро вернулся в прежнее состояние. Тем не менее, очень важно уже сейчас адаптировать механизм предотвращения и выявления мошенничеств к новым реалиям.

 

#DeloitteForensic предлагает анализ операций до/во время удаленной работы для выявления потенциальных рисков на ранних стадиях без выезда в офис клиента. Мы готовы в течение недели проверить конфликты интересов с основными контрагентами, провести форензик-анализ материальных операций и комплексную проверку наиболее рисковых контрагентов с учетом выявленных конфликтов интересов и материальных конфликтов.

Эта информация была полезна для вас?