Антикоррупционный комплаенс и ПОД/ФТ

Услуги

Антикоррупционный комплаенс и ПОД/ФТ  

Команда Делойт Форензик неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Также мы оказывали помощь в разработке внутренних политик и регламентов компании в области комплаенс и ПОД/ФТ и проведении тренингов для сотрудников.

Наши услуги:

Контакты

Александр Соколов

Александр Соколов

Управляющий партнер, Финансовое консультирование

Александр возглавляет Департамент финансового консультирования компании «Делойт» в СНГ, а также руководит отделом Делойт Форензик в России и СНГ. Он присоединился к «Делойт» в 2012 году.Александр имее... Дополнительно

Людмила Гречаник

Людмила Гречаник

Партнер, Форензик

Людмила присоединилась к отделу Делойт Форензик в мае 2012 года. До этого она работала более 9 лет в отделе Форензик и 3 года в отделе Аудита другой компании «большой четверки». Является сертифицирова... Дополнительно

Алина Соколова

Алина Соколова

Партнер, Форензик

Алина пришла на позицию директора в Делойт Форензик из другой компании «большой четверки». За последние 13 лет Алина приобрела богатый опыт руководства проектами в области выявления и предотвращения м... Дополнительно